Q. 은행에서 고객확인의무 제도 때문에 자료요청하는데요
안녕하세요. 고객확인제도는 금융회사가 고객과 거래를 할 때, 고객의 신원을 확인하면서 실제 그 계좌를 소유하고 있는지, 거래의 목적은 무엇인지 그리고 자금의 출처를 확인하는 제도 입니다.이러한 제도의 목적은 금융거래나 금융 서비스가 자금 세탁 등과 같이 불법적인 행위에 이용되지 않도록 고객을 주의시키려는 것입니다.법인이시라면 회사명, 실명 번호, 국적, 본점 및 사업장 주소, 연락처, 대표자 정보 등을 확인하는 것으로 알고 있습니다.