불법적인 자금을 믹싱작업을 통한후 거래하면?

Question

요즘 불법적인것들로 블록체인을 이용한다는 뉴스를 보고난뒤 느낀것은

불법적인 자금들을 수많은 믹싱작업후에 다크코인으로 출금한다면

다른사람이 찾기 힘들까요?

Answer 1

불법적인 자금을 믹싱 거래를 통해 세탁을 한 후 다크코인과 바꿔서 출금하게 되면 자금을 추적하기가 어렵습니다.

그렇기 때문에 얼마 전에 전 세계적으로 합의된 FATF 규제 표준안이 법제화 되는 과정에서 자금 흐름을 추적하는 기술이 개발되고, 이용될 것으로 보입니다.

믹싱 거래의 경우 일반적인 방법으로는 자금 흐름을 추적하기 어렵지만 입금과 출금 기록이 남게 되고 그 사이의 믹싱 과정을 사람이 아닌 컴퓨터는 추적할 수 있기 때문에 100% 추적이 불가능 한 것이 아니라고 할 수 있습니다.

또한 다크 코인으로 세탁한 자금을 바꾼다고 하더라도 암호화폐 거래소에서의 현금화나 다른 암호화폐와의 교환을 쉽게 할 수 없도록 거래소에서 다크 코인을 상장 폐지하는 방식으로 대응하지 않을까 생각합니다.

답변이 도움이 되길 바랍니다.