코인 거래소 고객확인재이행은 보통 언제즘 하는건가요?
정해진 기간 같은게 있는걸까요 갑자기 뜬금없이 재이행 하라고 와서 난감하네요
해외에 나와있어서 로밍도 안되있는데 재이행 못하게 생겼네요
다른 거래소는 재이행 기간이 길기는 한데
아무래도 업비트가 거래소 중에서는 가장 좋으니까요 가격도 괜찮고요
고객확인재이행을 완료한뒤 또 얼마나 지나야 다시 재이행 하라고 하는걸까요?
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
금융기관 고객확인재이행은 1년에 한번씩 진행을 하게 됩니다
첫 회원가입을 작년 이맘때 했거나 아마도 작년에도 비슷한 시간에 고객확인재이행을
진행했었을 것입니다.
감사합니다
고객 확인 재이행은 자금세탁 방지를 위해 거래소에서 주기적으로 실시하는 제도입니다.
업비트를 비롯한 대부분의 코인 거래소는 고객 확인 재이행 주기를 1년으로 설정하고 있습니다.
고객 확인 재이행을 완료한 후에는 다시 1년이 지나야 재이행을 요구받게 됩니다.
해외에 나와 있어 로밍이 되지 않은 경우에는 거래소 홈페이지에서 고객 확인 재이행을 할 수 있습니다.
업비트 홈페이지의 경우, 로그인 후 '마이페이지' 메뉴에서 '고객 확인'을 클릭하여 재이행을 진행할 수 있습니다.
고객 확인 재이행을 하지 않을 경우 거래소 이용에 제한이 있을 수 있으므로 가능한 빨리 재이행을 완료하시는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
가상화폐 거래소에서는 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무 규정] 제34조(지속적인 고객확인)에 따르면 서비스를 이용 중인 고객은 주기적으로 고객확인을 재이행 해야 합니다.
재이행 주기는 고객의 위험도 평가에 따라 2년/1년/10개월 단위로 설정됩니다.
안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
고객 확인 재이행은 고객의 정보를 주기적으로 확인하는 제도입니다.
실제 거래하는 당사자가 맞는지 확인을 하는데 보통 1년에 한번씩 확인하는 제도입니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
저도 몇 개월 전부터 업비트에서 고객확인 재이행 메세제가 계속 와서 최근에 완료 했습니다.
귀찮아서 계속 미루다가 막판에 했네요 ^^
보통 코인 거래소에서 고객확인 재이행, 즉 고객 신원 확인 절차는 다양한 상황에 따라 이루어집니다.
일반적으로 이러한 절차는 다음과 같은 시점에서 발생합니다.
정기적인 점검: 많은 코인 거래소는 고객의 신원 정보를 정기적으로 검토합니다. 이는 고객이 거래소에 가입할 때 제출한 정보가 여전히 유효한지 확인하기 위해서입니다. 일반적으로 연 1회 또는 거래소 정책에 따라 다를 수 있으며, 이 과정에서 필요한 추가 서류나 정보를 요청할 수 있습니다.
서비스 이용 시 변화: 고객이 거래소에서 비정상적인 거래를 수행하거나, 상위 계정에서의 거래가 감지되었을 때도 고객확인 재이행이 요청됩니다. 예를 들어, 갑작스러운 고액의 자산 출금이나 비정상적인 거래 패턴이 발견되면, 거래소는 고객의 신원을 재확인할 수 있습니다.
법적 요구사항: 각 국가의 법적 규정에 따라 암호화폐 거래소는 고객 확인 절차를 반드시 수행해야 하며, 특히 자금세탁 방지(AML)와 고객 알기 제도(KYC)에 따라 신원을 확인해야 합니다. 최근에는 이러한 법적 요구가 강화되어, 고객 확인이 더 철저히 이루어지고 있습니다.
사망자 확인 절차: 일부 거래소, 예를 들어 코빗에서는 특정 조건 하에 고객의 사망 여부를 확인하는 절차를 독자적으로 시행하고 있습니다. 이는 계좌 해킹 등 범죄를 예방하기 위한 조치로, 고객의 사망 여부를 확인한 후에는 그 계좌를 동결하고 상속인의 요청에 따라 자산을 반환하는 절차를 따릅니다.
정책 변경 또는 업데이트: 거래소의 내부 정책 변경이나 외부 규제가 강화될 경우에도 고객확인 재이행이 시행될 수 있습니다. 이러한 경우, 거래소는 고객에게 새로운 규정에 대한 정보를 제공하고 필요한 신규 서류나 정보를 요청할 수 있습니다.
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다~
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 코인 거래소 고객 확인 재이행에 대한 내용입니다.
가입한 지 매해 고객확인 재이행을 하는 것으로 보고 있습니다.
즉, 1년을 주기로 하는 것 같습니다.
안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.
코인 거래소의 고객확인 재이행은 특정 주기에 따라 이루어지기도 하지만, 보통 금융당국의 지침이나 거래소 자체의 규정에 따라 이루어집니다. 정해진 기간은 거래소마다 다를 수 있으며, 주로 1년에서 2년 주기로 재이행을 요구하는 경우가 많습니다. 고객확인 재이행은 자금세탁방지 및 규제 준수를 위한 절차로, 사용자 정보를 최신 상태로 유지하기 위한 조치입니다.
해외에 있는 경우, 고객확인 재이행을 진행하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 거래소 고객센터에 연락해 대체 인증 방법이나 기간 연장 가능성을 문의하는 것이 좋습니다. 일부 거래소는 화상 인증이나 추가 서류 제출을 통해 문제를 해결할 수 있는 대안을 제공하기도 합니다.
고객확인 재이행을 완료한 후 다시 요청받는 시기는 거래소 정책에 따라 다르지만, 일반적으로 일정 기간이 지나면 다시 확인 절차가 요구됩니다. 이 기간은 앞서 언급한 것처럼 1~2년 정도로 예상되며, 이 기간 동안은 추가적인 재이행 요청 없이 정상적으로 거래가 가능합니다.
안녕하세요. 정진우 경제전문가입니다.
고객확인 재이행은 주로 각 거래소가 규제에 맞춰 일정 기간마다 시행하는데 정확한 주기는 거래소마다 다를 수 있습니다. 특히 암호화폐 거래소들은 정부의 자금세탁방지(AML) 규정을 준수해야 해서 고객 확인 절차를 주기적으로 요구합니다. 업비트의 경우 재이행을 완료하지 않으면 출금이나 거래가 제한될 수 있고 고객 확인 절차가 완료될 때까지 서비스를 이용할 수 없습니다. 재이행 주기는 보통 정부 규제나 거래소 내부 정책에 따라 결정되고 업비트는 약 1년 주기로 고객 확인 재이행을 요구할 수 있습니다.
