트래블룰 통과한 해외거래소송금할때?
통과한거래소도 송금액이 항상 100만원미만인가요?
만약에 90만원씩을 여러번 송금하거나 입금받는건 괜찮을까요?
궁금해서 문의 드려봅니다 감사합니다
안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
100만원 이하의 금액을 여러번 송금하는 것은 트래블룰 규제 대상이 아닙니다. 90만원씩 여러번 송금하거나 입금 받는 것도 가능합니다. 참고 부탁드려요~
1명 평가안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 트레블룰을 통과한 해외거래소 송금시에 대한 내용입니다.
트레블 룰에 문제가 없다면 100만원 이상 보내셔도 됩니다.
1명 평가안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
트래블룰에 의하면 100만원 이상의 가상자산을 송금 할 때에만 KYC에 따른 송,수신자 정보를 확인 합니다. 따라서 100만원 미만의 송금은 현재 트래블룰에 적용되지 않습니다. ^^
하지만 트래블 적용을 받지 않기 위해 100만원 미만으로 여러 번 송금하는 거래소에서 쪼개기 송금으로 의심해서 거래를 제한 후 소명 요청을 받을 수 있습니다. ^^
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다.
1명 평가안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
거래소마다 송금 한도나 규정이 다를 수 있지만, 일반적으로 한 번에 100만원 이상 송금하면 신고 의무가 생길 수 있습니다. 2번 나누면 됩니다
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
트래블룰을 통과한 화이트리스트 해외거래소는 KYC인증이 완료되고 해당 고객명의이름과 국내거래소로 출금시 가입된 명의가 일치해야합니다
출금시 일치가 되면 100만원이상도 가능합니다
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
90만원씩 여러번 송금은 트래블룰에 걸리지 않습니다
그러나 자주 90만원씩 송금을 하게 되면 이상현상으로 감지되어 해당 거래가
불법 자금 송금으로 걸릴 수 있습니다
이러한 사항들은 각 거래소들에서도 고객들에게 주의사항으로 고지하고 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
트래블룰은 개인 간 전송은 적용받지 않고, 거래소 사업자 간 전송에만 적용받기 때문에 개인투자자시면 걱정할 필요는 없습니다. 그리고 90만원씩 여러번 나눠 보내는 것도 문제가 될 수 있습니다.