질문자께서 말씀하신 것과 같이 거래소 운영 상에서 공통된 문제에 대응하기 위한 거래소들 간에 협업 체제가 이뤄진 예가 있어 소개해 드리도록 하겠습니다.
올해 초 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 거래소 실명 확인 계좌를 운영하고 있는 대형 거래소들이 자금세탁방지(AML)의무를 효과적으로 이행하기 위한 업무 협력을 하기로 했다는 사실을 발표했습니다.
최근 암호화폐 거래소에는 보이스피싱 범죄 수익금이나 대출 사기를 비롯한 각종 사기 범죄 수익금, 불법 도박 범죄 수익금 등이 입금되어 다른 암호화폐로 바뀌어 출금되거나 현금으로 다시 바뀌어 나가는 경우가 있어서 문제가 되고 있습니다.
이러한 자금세탁 시도 또는 이상 의심 거래에 대해 거래소간 해당 지갑 주소를 빠르게 공유하는 방식의 업무 협력을 통해 자금 세탁과 출금을 방지함으로서 거래소를 이용하는 고객들이 받을 수도 있는 피해를 방지하는 것입니다.
그리고 이러한 이상 의심 거래를 모니터링하는 업무 담당자들 간의 핫라인도 구축했습니다.
한편 이 네 거래소가 업무 협력을 하고 있는 것은 거래소 규모도 크고, 실명 확인 계좌 운영으로 자금세탁방지 의무가 다른 거래소들보다 더 강하게 적용되기 때문인 것으로 보입니다.
끝으로 이번 협력으로 인히니 암호화폐 거래소가 범죄 수익의 세탁 창구가 되는 것을 효과적으로 방지하고 거래의 투명성이 더해지는 계기가 되기를 바랍니다.
답변이 도움이 되길 바랍니다.