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암호화폐가 자금세탁에 사용했는지, 테러집단의 자금으로 이용했는지 어떻게 알 수 있나요?
뉴욕에서 발생한 암호화폐 자금세탁 범죄 관련 첫 유죄로 확정되었습니다.
그런데 암호화폐는 익명성이 보장되기 때문에 범죄에 이용했는지 쉽게 알지 못할 것 같은데
어떻게 범인을 검거하거나 테러집단이 사용했는지 알 수 있을까요?
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이 사건의 경우 범인들이 '다크 웹'을 이용하여 불법적인 약물을 판매하고 230만 달러 이상의 큰 수익을 얻게 되자 그것을 암호화폐로 바꾸고 전송하고 다시 달러로 환전하는 것을 반복함으로써 자금 세탁을 시도한 사건이라고 할 수 있습니다.
이들이 검거될 수 있었던 이유는 일단은 다크 웹이라고 할지라도 100% 추적이 불가능한 것이 아니라는 점, 달러로 물품 판매 대금을 받은 점 때문입니다. 아무리 다크웹에 접속하면서 우회를 한다고 하더라도 미국의 수사기관의 추적을 100% 피하기에는 어렵고 달러로 물품 판매 대금을 받게 되면 금융 기록이 남을 수 밖에 없게 됩니다.
또한 현금을 암호화폐로 바꾸고 전송하고 현금화하는 것을 반복하더라도 이것이 어느 시점에서 현금화가 되기 위해서는 탈중앙화 거래소가 아닌 중앙화 거래소로 자금이 흘러 들어올 수밖에 없을 것입니다. 이때 중앙화 거래소에 실명으로 가입했든 차명으로 가입했든 개인정보를 남겨야만 하고 이것을 단서로 계속해서 의심 계정을 추적할 수 있는 것이죠. 실제로 암호화폐 거래소 자체에서도 이상 거래나 자금세탁관련 이상 거래 동향을 모니터링 하고 있기 때문에 걸릴 확률이 높다고 할 수 있습니다.
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