트레불 룰에 대해궁금합니다 무엇인가요?
몇년전부터 가상화폐 거래소에서 시행하고 있는 트레불룰은 어떤걸 이야기하는것인지 법적으로 강제성을 띠고있는것인지 알고싶습니다
트레블룰이라고 하는 것은 모든 국가에서 적용되는 법으로서 업비트에서 트래블룰과 관련하여 다음과 같이 안내를 하고 있어요
[트래블룰 안내]
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템입니다. 이미 기존 금융권에서는 자금세탁방지를 위하여 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 맞춰 송금자 정보 등을 기록하고 있으며 디지털 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입하게 되었습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 디지털 자산 또한 트래블룰을 적용하라는 권고안을 발표했습니다. 국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 트래블룰을 준수하여야 합니다.
트래블룰 준수 의무에 따라 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금에 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.이러한 트래블룰의 경우에는 강제성을 띄고 있는 법으로서 일종의 자금세탁방지를 위한 법이라고 보시면 되세요
트레블룰(Travel Rule)은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 목적으로, 가상 자산 전송 시 송수신자 정보를 모두 수집해야 하는 의무를 가상 자산 사업자(VASP)에게 부과한 규제입니다. 이는 가상 자산 거래의 투명성과 안정성을 높이기 위한 제도로, 국내에서는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 이를 적용하고 있습니다. 이에 따라 가상 자산 사업자는 고객의 신원정보와 거래내역을 파악하고 보관하는 등의 의무를 가지고 있습니다. 국내외의 가상 자산 거래소들은 이를 준수하기 위해 노력하고 있습니다.
트레블룰(Travel Rule)은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상 자산 전송 시 송수신자 정보를 모두 수집해야 하는 의무를 가상 자산 사업자(VASP)에 부과한 규제입니다. 이 규정에 따르면 국내에서는 특정금융정보법에 따라 100만원 이상의 가상 자산을 이전할 때 트래블룰을 준수해야 하며, 이를 위반할 경우에는 처벌을 받을 수 있습니다.
이러한 규제에 대응하기 위해 국내 가상 자산 거래소들인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등은 합작법인을 설립하여 트레블룰에 공동으로 대응하고 있습니다. 이를 통해 국내 가상 자산 시장의 거래 환경을 개선하고, 자금세탁 및 범죄행위에 대한 예방 조치를 강화하는 데 기여하고 있습니다.
안녕하세요 트레블룰은 가상화폐의 이동경로를 파악하긴 위한것으로 자금세탁방지를 목적으로 생긴 룰입니다 국제자금세탁방지기구의 권고안이라 국내가상화폐거래소는 이를 준수하고 있습니다
트래블룰이란 가상자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템이라고 보시면 됩니다.
국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 모든 가상자산사업자는 트래블룰을 준수해야 합니다.
안녕하세요 아주감동적인목련님^^
트레블룰이란 "국제자금세탁방지기구"에서 암호화폐를 거래 하는 거래소에서 자산을 이동 할 때 그 출처와 도착하는 곳이 어디인지 명확하게 하기 위한 목적으로 규제 입니다.
현재 우리나라에서 이 규제가 만들어 진 후 제일 먼저 선제적으로 도입 했고, 거래소는 이 트레블룰을 따를 수 밖에 없게 되었습니다. 그래서 암호화폐 거래소와 거래를 하기 위해서는 KYC로 신원을 인증해야만 하고, 우리 나라 거래소와 자산 이동 등 거래가 이루어 질려면 KYC인증으로 국내에 등록 된 본인의 신원이 일치해야 거래소 간 자산이동이 가능 합니다.
100만원 미만은 상관이 없습니다.
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가상화폐 거래소에서 시행하고 있는 트래블룰은 자금세탁을 방지하기 위해 만들어진 규정으로,
거래소 간 가상자산을 주고받을 때 송금인 및 수취인의 정보를 파악하도록 하는 것을 말합니다.
국내에서는 특정금융정보법에 따라 2022년 3월 25일부터 가상화폐 거래소에서 트래블룰을 시행하고 있으며,
이에 따라 가상화폐 거래소들은 트래블룰을 준수해야 합니다.
트래블 룰은 자금 이동 추적 시스템으로, 금융권에서 자금세탁을 방지하기 위해 송금자의 정보 등을 기록하는 것을 말합니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 트래블 룰 대상에 가상자산을 추가했으며, 국내에서는 특정금융정보법에 따라 2022년 3월 25일부터 가상자산거래소에 가상자산 송수신인의 신원정보 기록을 의무화한 것입니다.
업비트 기준으로 보면 100만원 이상 가치가 있는 금액에 대해서 송금을 하는 경우에는 트래블 룰 규정을 준수하는 거래소외 만 송금 이체가 가능합니다. 개인 정보나 법인 정보 등을 철저히 확인한 뒤에 거래가 이루어지도록 하는 것입니다
목적은 거래의 투명성과 불법적인 거래를 막기 위해서 하는 것입니다
트래블 룰은 가상화폐 거래소에서 시행하는 규칙으로 거래소들이 고객 신원 정보를 거래 시 서로 공유하도록 하는 규제입니다.
이건 자금세탁 방지와 테러 자금 조달을 방지하기 위해 국제자금세탁방지기구의 권고로 시행되고 있습니다. 법적으로 강제성을 띠고 있고 각국의 법규에 따라 거래소들이 준수해야 합니다.
트래블룰은 암호화폐 거래소 등의 가상자산사업자가 타 사업자에게 원화 100만 원 이상의 암호화폐를 송금(이전)할 때 송수신 인의 정보를 제공하는 제도입니다. 국내 현행 규정상 사업자 간의 거래에 대해서만 트래블룰이 적용된다는 한계점을 가지고 있습니다.
트레불룰은 가상화폐 거래소에서 시행되는 규제 규칙 중 하나로, 거래소가 시장 조작, 부정거래, 금융 범죄 등을 방지하기 위해 거래 활동을 감시하고 조사하는 규정을 말합니다. 이는 거래소가 거래 활동을 모니터링하여 불법 행위나 부정거래를 방지하고 규정을 준수하도록 하는데 도움을 줍니다.
질문해주신 트래블 룰에 대한 내용입니다
트래블루리란 앞으로 있을 가상화폐에 대한 과세를 대비해서 누가 누구에게 얼마가 이동했는지를 보여주는 그런 과정을 기록하는 것입니다