경제
해외 거래소 이용 시 자금세탁 규제위험은?
한국 거래소 대신 해외 거래소에서 비트코인을 사고 파는 경우가 많은데 추적이나 자금세탁방지 규제를 위반할 위험이 있는건지 궁금합니다.
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 해외 거래소 이용시 자금세탁 규제 위험에 대한 내용입니다.
이미 규제를 하고 있으며
트래블 룰에 의거해서 입출금이 진행되고 있습니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
해외 거래소는 국내 금융당국의 직접적인 감독을 받지 않아 자금세탁방지위험이 높습니다.
거래내역이 국세청이나 금융정보분석원에 자동 보고되지 않기 때문에 추적이 어렵습니다.
따라서 해외 거래소 이용 시 출처 불분명 자금 거래는 제재나 세무조사 대상이 될 수 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
한국에서 해외로 자금을 이체한 내역도 모두 나오기 때문에 이부분은 추후에 큰 수익이 나거나 현금화를 통해 거래소 밖으로 일반계좌등으로 이체를 하면 소명의 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 부분에 대한것도 고려하면서 이체를 하시는것이 좋습니다.