거래소에서 개인들은 트래블율 때문에 코인을100만원 이하로 하루 세번 이체 하는데요.

Question

국내거래소에서 개인들은 트래블율 때문에 코인을 하루 100만원 이하 세번까지 이체가 가능한것으로 아는데 그런데 어떤이는 많은돈을 한꺼번에 송금을 하던데 왜 이렇게 개인들과는 다른건가요?

Answer 1

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 어떤 이들은 많은 돈을 한번에 송금하는 것에 대한 내용입니다.

트레블룰이 체결된 거래소 끼리는 100만원 이상도 한번에 송금할 수 있는 것으로 알고 있습니다.

그런 경우 더 큰 액수대를 보낼 수 있는 것으로 알고 있습니다.

Answer 2

안녕하세요. 경제전문가입니다.

KYC 인증을 하게 되면, 트레블룰이 적용되지 않는 거래소에서 금액 제한없이 송금이 가능합니다. 따라서 트레블룰이 적용되지 않는 거래소에서 KYC 인증을 하신 후에 거래하시는 것을 추천 드리겠습니다.

Answer 3

안녕하세요. 안동주 경제전문가입니다.

100만원 이상은 업비트나 빗썸과 제휴되어 있는 거래소에서 간으합니다. 바이낸스, OKX등은 100만원이상으로 보내고 받고 할 수 있습니다.

트래불룰이 100만원 이상은 마음대로 못보내고, 정해진 거래소로만 보낼수 있고 100만원 미만은 마음대로 개인지갑으로 보내고 했는데, 이제는 그마저도 신고해야하는 걸로 바뀌었습니다.

그래서 개인들은 업비트에서 사서 해외거래소로 보내고 그걸 또 개인지갑으로 보냅니다.

Answer 4

안녕하세요. 박현민 경제전문가입니다.

트래블룰은 자금세탁방지를 위해 가상자산 거래 시 실명확인된 계좌를 통해 소액 분산 이체를 하도록 하는 규정입니다. 일반적으로 개인 투자자들은 이 규정에 따라 하루 100만원 이하로 3회까지 이체가 가능합니다. 이는 불법 자금의 유통을 막고 투명한 거래를 유도하기 위한 조치입니다.

그러나 일부 투자자들이 큰 금액을 한 번에 송금하는 경우가 있는데, 이는 주로 기관 투자자나 대량 거래자들에게 해당됩니다. 이들은 특별 승인을 받거나 별도의 절차를 거쳐 대량 거래를 할 수 있습니다. 또한 일부 거래소에서는 KYC(고객확인) 절차를 강화하여 신뢰도 높은 고객에게 더 높은 한도를 제공하기도 합니다. 이러한 차이는 투자자의 신원 확인 수준과 거래 규모에 따라 발생합니다.

Answer 5

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

고액을 한번에 인출하는 경우 번거로운 인증절차가 싫고 트래블룰을 정확하게 지키기 위한 것으로 보입니다. 100만원 이하로 이체하는 사용자는 트래블룰을 회피하고자 이런 방법을 하는것으로 판단됩니다.

트래블룰 적용 유무에 따른 이체 방법입니다. 참고 부탁드려요~

Answer 6

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

트레블룰은 거래소 간 코인 전송할때에 적용받는 규정인데요. 돈을 송금하는 과정에 있어서는 영향을 받지 않습니다.