해킹 코인을 세탁하는 방법은 어떤 것이 있나요?
뉴스에서 해킹 코인을 세탁했다는 내용이라든가
인터넷을 보다보면 코인자금세탁을 의뢰받는 곳도 있던데
어떤 세탁 과정을 거치는지 궁금합니다
안녕하세요. 암호화폐 자금세탁에 대하여 답변드리겠습니다.
암호화폐를 이용한 자금세탁은 다른 암호화폐로의 교환과 익명성을 보장하는 암화폐를 이용하여 추적을 회피하여 자금세탁을 하는 경우가 많습니다.
한 예로 다크코인이라 불리는 암호화폐는 익명성을 보장하는 코인으로 다크코인을 사용하는 사람의 신분과, 거래내역, 사용처 및 기록 추적 등이 매우 어렵게 됩니다.
따라서 해당 자금을 법정화폐가 아닌 다크코인을 통해 거래가 이루어진다면 누가, 어떻게, 무슨 목적으로 거래가 이루어진것인지 알 수 없기 때문에 자금세탁이 가능합니다.
ex) 현금 -> 다크코인 구매 -> 거래시 화폐 대용으로 지불
ex) 거래시 받은 다크코인을 거래소에서 현금화 -> 어떤 목적으로 받은 현금화한 자금인 것인지 알 수 없음.
또한 암호화폐 거래간 다른 암호화폐로의 지속적은 교환을 통해 자금의 추적을 어렵게 하는 경우도 있습니다.
ex) 현금 -> 일반 암호화폐 구매 -> 다크코인으로 교환 -> 일반 암호화폐로 교환 -> 다크코인으로 교환 -> 현금화
따라서 자금세탁은 해당 자금이 누구로부터 어떤 목적과 과정을 통해 소유한 것인지가 알 수 없게 하기 위한 목적이라고 보시면 되겠습니다.
감사합니다.
가장 간단히 설명하면 다수의 지갑으로 바꾸고 거래소에 입금해서 대쉬/모네로/제캐시/코모도 등으로 전환해서 개인 지갑으로 출금하는 것입니다.
대쉬 모네로 제트캐시등은 흔히 익명 코인이라 일컫습니다. 여기서 말하는 익명이라는 것은 전송 내역을 익명화 하는 것을 뜻합니다. 전송 내역이 익명화 되면 누구의 지갑에서 어느 지갑으로 얼마큼 보냈는지 파악하는 것이 매우 어려워 집니다. 따라서 익며 코인으로 전송을 하면 자금 출처를 알아내기가 매우 힘들어집니다.
코모도는 다양한 코인들과 아토믹 스왑을 통해 거래소를 거치지 않고 다른 코인으로 환전이 가능합니다. 이는 다른 코인을 코모도로 환전하고, 그 코모도를 비트나 이더로 바꾸면 깔끔하게 세탁이 가능해집니다.
요약 하면
1) 해킹된 코인을 재빠르게 거래소에 입금하여 대쉬/제트캐쉬/모네로 등으로 환전하여 출금
2) 대쉬/제트캐쉬/모네로의 익명 기능을 이용해 수차례 전송하여 탐색을 어렵게 함.
3) 코모도와 같이 거래소를 거치지 않고 비트/이더리움 등으로 환전
4) 환전된 비트/이더리움을 거래소에 입금하여 깔끔하게 달러로 환전
참고로, 대부분 거래소가 하루에 2 BTC까지 출금은 KYC 필요 없이 출금이 가능합니다. 심지어 어떤 외국 거래소들은 KYC 필요 없이 출금 자체가 가능한 곳도 있습니다.
