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카지노 드라마를 보고 있는데 세탁을 여러번하는게 뭔뜻인가요?
카지노 드라마에서 송금을 할때 돈을 세탁한다고 합니다 그런데 돈 세탁을 여러번하는다는게 무슨뜻인가요? 여러번 세탁을 어는식으로 하는지 궁금합니다 자세한 답변 부탁 드립니다.
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4개의 답변이 있어요!
범죄를 통한 수익이나
탈세 자금 등을 자금출처를 남기지 않게 하여 합법적인 자산으로 만드는 과정을 자금세탁이라고 합니다
자금세탁을 하지 않으면
돈의 출처문제로 인해 수사대상이 될 수 있기에 불법으로 행하는 것입니다
보통 돈 세탁을 한다는 것은 불법적인 돈을 돈의 출처를 남기지 않고 보내는 것을 돈 세탁을 한다고 합니다. 해외 불법 카지노와 같은 곳에서 바로 돈을 송금하면 분명 세무조사에 걸리게 되는데 걸리지 않고 돈을 세탁하는 것이죠
돈 세탁을 여러 번 한다는 것은 불법 자금을 여러 단계에 걸쳐 복잡하게 이동시키며 출처를 숨기고 합법적인 자금처럼 보이게 만드는 과정을 반복한다는 의미입니다.
자금세탁을 한다는건데
이는 자금흐름을 추적하지 못하게 하는것입니다
자금 세탁방법에는 여러가지가 있는데
보통 자금출처가 불분명한 것을 자금출처를 만들어주고 그자금을 여러계좌에 뿌리고 다시 다른 계좌로 통합하는겁니다
이를 여러번 반복하면 사실상 자금추척이 어렵습니다 이를두고 세탁을 여러번 한다는 것입니다
