거래소 출금 사기 대처방법이 모가 있을까요??

Question

텔레그램에 김태형 서울트레이더라는 리딩방에서 거래소 시세차익으로 리스크없이 수익을 낼수있다면서 제가 쓰는 해외대형거래소 빙엑스에서 dappsy.io라는 거래소에 돈을 옮기게 했습니다 총5200달러정도 옮겨서 시세처익으로 6000달러까지 늘어나 출금을 할려니 처음엔 해주더니 나중엔 출금 취소 처리가 되어 거래소에서 연락이 왔습니다 계정이 자금세탁 aml정책에 해당되어 잠겼다 풀으려면 처음에 넣은 5000달러정도를 내 dappsy거래소 테더지갑에 입금해야지 지갑이 풀리며 출금을 할수있다고 연락이왔습니다 전형적인 사기 거래소 길래 경찰에 고소장 접수하고 증거 사진이며 리딩방 캡처며 다찍어놨습니다 이제 무슨 대처를 해야 좋을지 궁금해서 글남깁니다

Answer 1

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

거래소 출금 관련 사기 피해를 입으신 상황에서 고소장 접수 외에도 신속한 추가 대응입니다. 우선 경찰에 이미 고소장을 제출하셨으니, 수사 진행 상황을 꾸준히 확인하며 필요한 추가 증거나 정보를 제공하시는 것이 좋습니다. 동시에 해당 거래소 및 사기 관련 계좌, 연락처 등을 금융감독원과 한국인터넷진흥원(KISA)에도 신고하여 금융 사기 및 사이버범죄 대응을 요청하세요. 개인적으로는 추가 비용이나 입금을 요구하는 경우 절대 대응하지 말고, 모든 대화와 거래 내역, 리딩방 캡처 등 증거를 철저히 보관해 두어야 합니다. 앞으로는 검증되지 않은 투자 권유나 해외 거래소로의 자금 이동에 각별히 주의하시고, 공식적이고 신뢰할 수 있는 거래소만 이용하는 것이 안전합니다.

Answer 2

안녕하세요. 이종영 경제전문가입니다.

이미 경찰에 신고하셨다면, 거래내역·대화기록·송금내역 등을 모두 증거로 제출해 수사에 협조하여야 합니다

같은 피해자가 많을 수 있으니 경찰청 사이버범죄 신고시스템이나 금융감독원 불법금융신고센터에도 함께 신고하는 게 좋습니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 출금 사기 대처 방법에 대한 내용입니다.

일단 경찰에 고소장 접수하시고

최대한 증거 사진을 저장했다면

사실 하실 수 있는 것은 다 하신 것으로 보여집니다.

추후 변호사 만나보시고 대응하시는 것도 하나의 방법입니다.