트레불룰이라는 건 전세계에서 공통으로 시행하는건가요?
안녕하세요. 가상화폐에서 트레블룰이라는 제도를 도인해서 시행하고 있잖아요. 제가 알기로는 자금세탁을 방지하기 위해서라고 알고 있는데 이 트레블룰이라는 제도는 전세계에서 공통으로 시행하는건가요?
안녕하세요 빼어난안경곰147님,
트레블룰이란 국제자금세탁방지기구에서 각 나라에 권고한 사항 입니다. 이걸 우리나라에서 아주 신나서 거의 제일 먼저 도입 한 것이구요. 실제로 트레블룰은 받아들여 시행 하는 나라는 아직은 많지 않습니다.
참조 하시기 바랍니다.
트래블 룰은 국제 금융감독기구(FATF)가 주도하여 개발되었으며, FATF는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 국제적인 표준을 개발하는 비정부 기구입니다. 트래블 룰은 국가별로 모두 법적으로 요구되는 것은 아니며 권고만 하는 것도 있습니다
네, 트래블룰은 가상화폐 거래를 위한 규정과 정책을 의미하며 우리나라외에도 세계 각 국가에서 도입 시행중입니다.
우리나라에서의 KYC(고객신원확인)도 트래블룰의 규정내용입니다.
즉 트래블룰은 암호화폐 거래소 등의 가상자산사업자가 타 사업자에게 원화 100만원 이상을 송금할 때 송금인과 수신인의 정보를 제공하는 제도입니다.
어찌보면 100만원 이하의 송금은 해당 룰에 적용이 안돼 금액을 쪼개 송금하는 사례도 많다고 합니다.
트래블 룰과 같은 경우에는 국제자금세탁방지구에서 가상자산을 추가하고 지정하였기에 이에 따라서 전세계에서 공통적으로 시행한다고 보시면 되니 참고하시길 바랍니다.
트래블룰은 자금세탁을 방지하기 위해 가상화폐 거래할 때 거래자 정보를 공유하는 제도입니다. 이 제도는 국제 자금세탁방지기구가 권고한 규칙으로 여러 나라에서 채택해 시행하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 공통으로 시행되고 있는 제도라고 할 수 있습니다.