생활
현재 암호화폐를 통한 자금세탁이 이루어지고 있는지 궁금합니다.
빗썸에 보면 항상 수천억원 단위로 다크코인들이 거래되고 있는데요,
이것이 그저 거래량 뻥튀기를 위한 자전거래인지
아니면 자금세탁의 한 방법으로 의심해 볼 수 있는지 궁금합니다.
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요?
2018년 11월 미국 재무부 해외재산관리국(OFAC)은 비트코인을 이란 법정화폐로 바꾼 인물 두 명의 신상과 비트코인 지갑 주소를 공개한적이 있습니다.이란 국적인의 두사람이 랜섬웨어 공격을 통해 비트코인을 취득하고 수백만 달러 상당의 비트코인을 이란화폐로 교환한 일이 생각납니다. 첨부된 링크에 가보시면 자금세탁에 대한 거래가 실제 있고 이에 대한 분석한 글입니다. 어떤 거래가 정상적인지 알 수 없지만 자금세탁이 일어나는 것은 사실인 것 같으며 이를 예방하기 위해 KYC(고객알기제도), AML(자금세탁방지법)이 거래서에 적용되는 것으로 알고 있습니다. 감사합니다.
