경제
특정금융정보법이 정확히 뭔가요?
가상시장때문에 특정금융정보법이 생겼다고 알고 있습니다, 특정금융정보법이 정확히 뭔가요?
이 법이 가상시장에는 어떠한 영향을 주나요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 정진우 경제·금융전문가입니다.
금융회사등이 불법재산이라고 의심되는 거래라고 판단되면 FIU에 보고하도록 하는 법률입니다. 해당 법안 시행 이후 자금세탁방지의무 이행 여부 확인 및 강화 목적으로 관련 검사·감독이 진행될 예정입니다.
주요 내용으로는 1. 고객확인 2. 의심거래보고 3. 고액현금거래보고 4. 내부통제의무 5. 자료보관 6. 광고규제 7. 위반행위 처벌 8. 벌칙조항 신설 등이 있습니다.