FATF가 제시한 규정 사항이 어떻게 되는건가요?

Question

암호화폐 미디어 코인텔레그래프에 따르면 16일 열린 블록쇼 아시아 2019에서 암호화폐 업계 인사들이 FATF(국제자금세탁방지기구) 규정을 준수하면서 동시에 프라이버시 유지를 목표로 하는 프로토콜 창설을 발표했다.

• FATF가 제시한 규정 사항이 무엇인지알고 싶습니다.

Answer 1

안녕하세요. FATF기준에 대하여 답변드리겠습니다.

• 국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.

  • FATF 암호하폐 국제 기준은 아래와 같습니다.

    • 위험기반 검사 및 감독

    • 가상화폐 거래소 및 운영자 신고/등록

    • 의무불이행 시 제재

    • 가상자산 송금시 송금인, 수취인정보 수집/보유 등

  • FATF 권고사항

    • 발송자 이름 명시

    • 거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시

    • 거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시

    • 수혜자의 이름 명시

    • 거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시

감사합니다.