국내나 해외 거래소에서 얼마 이상 코인 구매하거나 매도시

Question

국내나 해외 거래소에서 얼마 이상 코인 구매하거나 매도할 경우 신고하나요?

만약 신고를 한다면 당사자가 하는 건가요?

궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

국내에서는 1천만 원 이상 거래 시 금융정보분석원(FIU)에 보고될 수 있으며, 해외 거래소도 일부 국가에서 유사한 규정을 적용합니다. 신고는 일반적으로 거래소가 자동으로 하며, 개인이 직접 신고할 필요는 없습니다.

Answer 2

안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.

현재 국내 거래소의 경우 가입 시 거래를 할려면 KYC인증을 해야 하기에 일정 금액 이상(100만원 이상) 출금하거나 다른 주소로 보낼 경우 수취인의 정보를 인증해야 합니다.

매수/매도금액의 경우 제가 알기로 따로 신고하는 것은 없는 것으로 알고 있습니다만, 특이 사항의 경우 거래소에서 직접 규제기관에 통보를 하게 됩니다.

개인이 별도로 하는 것은 없습니다.

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