범죄로사용된 가상화폐추적을 어떻게하나요?
가끔 가상화폐가 범죄로사용되어 적발했다는 뉴스를본적이있는데요
가상화폐는 암호화되어 추적이불가능하다는데 어떻게잡나요?
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
현재 코인은 세금도 안 내지요 여러 가지로 범죄로 악용될 가능성이 있습니다 그렇게 되면 코인을 추적을 해서 범죄를 잡았다라기보다는 제 생각에는 범죄를 잡았고 범인에게서 코인을 이용했다는 걸 찾은 것이라고 예상이 됩니다
안녕하세요. 박현민 경제전문가입니다.
가상화폐가 범죄에 사용될 경우, 수사당국은 다양한 기술을 활용해 자금을 추적합니다. 블록체인 기술의 특성상 모든 거래 내역이 공개적으로 기록되기 때문에, 수사관들은 이를 분석하여 범죄자들의 자금 흐름을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 지갑 주소에서 발생한 거래를 추적하여 자금의 출처와 최종 목적지를 확인하는 방식입니다.
추적 기술 중 하나는 '더스팅으로, 소량의 암호화폐를 범죄에 사용된 지갑에 보내고 그 흐름을 분석하는 방법입니다. 또한, 인공지능과 빅데이터를 결합하여 거래 패턴을 분석하고 의심스러운 지갑을 클러스터링하여 보다 효율적으로 추적할 수 있습니다. 이러한 기술들은 범죄자들이 자금을 세탁하거나 은닉하려는 시도를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다.
가상화폐의 익명성에도 불구하고, 결국 범죄자들은 거래소를 통해 자금을 현금화해야 하므로, 이 과정에서 신원 확인(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 규정이 적용됩니다. 따라서 수사기관은 거래소에서의 활동을 통해 범죄자를 식별하고 검거할 수 있는 기회를 가지게 됩니다. 이러한 시스템은 가상화폐 범죄에 대한 효과적인 대응책으로 자리 잡고 있습니다.
안녕하세요. 허찬 경제전문가입니다.
가상화폐의 흐름을 추적하는 것이 쉽지 않지만 가상화폐는 거래 내역이 전부 남아있게 때문에 이체 내역을 하나씩 쫓다보면 신원을 밝힐 정보를 찾을 가능성이 있기도 합니다. 또한 거래소에서 본인의 신원 정보 등록이 대부분 필수기 때문에 신원이 등록된 사람의 이체 내역을 까볼수 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
범죄로 사용된 가상화폐추적은 사실상 힘듭니다. 따라서 이런부분의 문제를 사전에 예방하는 것이 가장 깔끔할 것이라고 생각합니다.
안녕하세요. 이명근 경제전문가입니다.
가상화폐 추적이 어렵긴 하겠지만 그래도 범죄에 이용한 범죄자들도 개인간 거래 할거 아니라 코인거래소 이용해서 코인을 판다면 그래도 추적이 가능할거라 생각합니다
그럼 2025년에도 좋은 일만 가득하시길 바랍니다 새해 복 많이많이 받으세요!
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
가상화폐 추적은 너무나도 쉬운 이유가 트랜잭션과 분산원장 기술을 이해하시면 됩니다.
트랜잭션은 거래 기록이 그대로 남아있어서 어디서 어떻게 움직이는지 추적하기 쉽습니다.