업비트가 거래 정지 제재를 처분을 받는다고 하는데요?

Question

업비트가 자금 세탁을 해서 거래 정지 처분을 받는다고 하는데

어떤 내용인지 알려주시면 감사하겠습니다.

또한 그 시기가 언제부터인지도 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.

최근 금융위원회는 업비트를 대상으로 신규 고객의 입출금에 대해 최대 3개월간 제한하는 제재롤 사전 통지 했습니다.

이 처분은 2025년 1월 21일 위원회를 통해 최종 확정될 예정입니다.

제재가 확정되면 업비트는 최대 6개월간 신규 고객의 영업을 제한 받게 됩니다.

Answer 2

안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.

• 현재 영업정지 처분은 확정인데 기간을 어느정도로 정할지에 대한 부분만

  이슈사항이 되고 있습니다

• 그 시기는 1월21일 이후에 결정이 될 전망입니다

• 거래 전면 정지 처분은 아니며 신규 회원에 대한 유입을 못받게

  제한하는 조치가 내려질 전망입니다.

감사합니다.

Answer 3

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

업비트는 금융정보분석원으로부터 고객 확인 제도(KYC) 위반 및 자금 세탁 방지 의무 불이행 혐의로 영업 정지 처분을 받게 됩니다.

1월 20일 ~ 1월 21일 최종 제재 내용을 확정할 예정입니다. 참고 부탁드려요~

Answer 4

안녕하세요. 경제전문가입니다.

업비트가 자금세탁을 했다는 것이 아니라 자금세탁방지법인 고객확인의무제도를 이행하지 않았다고 하는 것입니다.

즉시 영업정지가 되는 것은 아니며 20일간의 자료제출기간을 거쳐 소명되지 않을 경우 효력이 발생할 것으로 보입니다.

Answer 5

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

금융당국은 업비트에 대해 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 영업정지 처분을 통지했습니다. 이 처분이 확정되면 업비트는 신규 가입자 관련 영업을 제한받게 되며, 기존 이용자의 가상자산 거래는 중단되지 않습니다. 현재 제재 결과는 확정되지 않았습니다

Answer 6

안녕하세요. 최한중 경제전문가입니다.

업비트는 자금세탁방지 의무 불이행으로 금융정보분석원으로부터 영업정지 처분을 받을 위기에 있습니다.

금융정보분석원는 업비트가 고객확인제도를 제대로 이행하지 않는 70만 건을 발견하고, 해외 거래소와의 미신고 거래도 문제로 지적했습니다.

처분은 1월21일 제재심의위원회를 통해 확정될 예정이며, 만약 확정되면 업비트는 신규 가입자의 외부 전송을 최대 6개월동안 제한할 수 있습니다.

Answer 7

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

금융위에서는 업비트가 자금세탁 및 테러 자금 조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 고객 신원을 파악해야 하는 '고객확인제도(KYC)'를 제대로 이행하지 않았다고 판단해 영업정지 기간(최장 6개월) 동안 신규 가입자 관련 영업을 제한할 수 있다고 했습니다.(아직 확정된 것은 아닙니다.)