"AML(Anti-Money Laundering System)"란 무엇인가요?

Question

"AML(Anti-Money Laundering System)"란 무엇을 의미하며, 금융 기관이나 기업이 돈세탁을 방지하기 위해 채택하는 시스템과 절차에 대해 설명해주세요.

anonymous · Answer

자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry)란 경제학 용어로서 국내외적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발 및 예방하기 위한 법적·제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미한다. 영어로 AML(에이엠엘)이라고 쓴다.

이대길 · Answer

대량 현금 거래, 불법 활동과 연관된 계좌 이체 등이 의심스러운 활동으로 간주되는 것을 감시합니다

우리도 일 이체한도가 높으면 감시한다고 하죠

AML(Anti-Money Laundering System, 자금세탁방지시스템입니다 어떤 프로그램이나 절차가 있는지는

모르겠습니다

인태성 · Answer

질문하신 AML에 대한 내용은 다음과 같습니다.자금세탁방지란 자금세탁 행위를 방지하기 위해 수행하는 일련의 프로세스를 가리킵니다.AML에 포함된 요소들은 다음과 같습니다.고객확인제도 (KYC), 의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도 등으로 구성됩니다.

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