경제
"AML(Anti-Money Laundering System)"란 무엇인가요?
나이
30
성별
남성
"AML(Anti-Money Laundering System)"란 무엇을 의미하며, 금융 기관이나 기업이 돈세탁을 방지하기 위해 채택하는 시스템과 절차에 대해 설명해주세요.
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자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry)란 경제학 용어로서 국내외적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발 및 예방하기 위한 법적·제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미한다. 영어로 AML(에이엠엘)이라고 쓴다.
대량 현금 거래, 불법 활동과 연관된 계좌 이체 등이 의심스러운 활동으로 간주되는 것을 감시합니다
우리도 일 이체한도가 높으면 감시한다고 하죠
AML(Anti-Money Laundering System, 자금세탁방지시스템입니다 어떤 프로그램이나 절차가 있는지는
모르겠습니다
질문하신 AML에 대한 내용은 다음과 같습니다.
자금세탁방지란 자금세탁 행위를 방지하기 위해 수행하는 일련의 프로세스를 가리킵니다.
AML에 포함된 요소들은 다음과 같습니다.
고객확인제도 (KYC), 의심거래보고제도, 고액현금거래보고제도 등으로
구성됩니다.
