FATF가 권고한 자금 세탁 기준이 어떻게 되나요?

Question

국제자금세탁기구 FATF가 자금세탁을 방지하기 위한 권고안을 낸것으로 알고 있습니다.

우리나라도 회원국으로서 권고사항을 지켜야하는것으로 알고 있는데 권고사항이 무엇인지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. FATF기준에 대하여 답변드리겠습니다.

• 국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.

  • FATF 암호하폐 국제 기준은 아래와 같습니다.

    • 위험기반 검사 및 감독

    • 가상화폐 거래소 및 운영자 신고/등록

    • 의무불이행 시 제재

    • 가상자산 송금시 송금인, 수취인정보 수집/보유 등

  • FATF 권고사항

    • 발송자 이름 명시

    • 거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시

    • 거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시

    • 수혜자의 이름 명시

    • 거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시

감사합니다.