생활
FATF가 권고한 자금 세탁 기준이 어떻게 되나요?
국제자금세탁기구 FATF가 자금세탁을 방지하기 위한 권고안을 낸것으로 알고 있습니다.
우리나라도 회원국으로서 권고사항을 지켜야하는것으로 알고 있는데 권고사항이 무엇인지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. FATF기준에 대하여 답변드리겠습니다.국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.
FATF 암호하폐 국제 기준은 아래와 같습니다.
위험기반 검사 및 감독
가상화폐 거래소 및 운영자 신고/등록
의무불이행 시 제재
가상자산 송금시 송금인, 수취인정보 수집/보유 등
FATF 권고사항
발송자 이름 명시
거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시
거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시
수혜자의 이름 명시
거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시
감사합니다.