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국제 자금세탁방지기구(FATF)가 6월 내놓은 지침 내용은 뭔가요?
국제 자금세탁방지기구(FATF)가 6월 내놓은 지침 내용은 뭔가요?
거래소에서 이를 기준으로 상폐 대상을 결정한다고 하는데요.
어떤 내용이 담겨 있었는지 궁금하네요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. FATF 규제안에 대하여 답변드리겠습니다.
국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.
FATF 암호하폐 국제 기준은 아래와 같습니다.
위험기반 검사 및 감독
가상화폐 거래소 및 운영자 신고/등록
의무불이행 시 제재
가상자산 송금시 송금인, 수취인정보 수집/보유 등
FATF 권고사항
발송자 이름 명시
거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시
거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시
수혜자의 이름 명시
거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시
감사합니다.