암호화폐 거래소에서 aml 시스템 확립을 위해 노력중인가요?

2019. 07. 13. 21:25

국내외적으로 암호화폐 거래소가 자금세탁방지를 위해 여러 절차를 마련하고 있는 것으로 알고 있는데요.

국내 대형 뿐 만 아니라 중소거래소에서도 aml 시스템확립을 위해 노력중인가요?

이는 거래소의 생존문제라고 생각이 드는데요.

업계에 계신 전문가분들의 답변 기다립니다. 감사합니다!

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총 1개의 답변이 있습니다.

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안녕하세요.암호화폐 거래소에서 aml 시스템 확립을 위해 노력중인가요?라고 문의하셨는데요 .

최근 대형거래소인 대형거래소들인 업비트,빗썸,코빗,코인원은 핫라인을 구축하여 AML공조를 하였습니다.

빗썸의경우 자금세탁방지 센터를 신설하였고 업비트는 AML솔루션도입 하였고 고팍스,코인원의 경우는 AML,FDS 인력 신규 채용공고를 했습니다.

후오비코리아의 경우 AML정책 강화를 하였습니다.

중소형거래소의 경우도 AML유예 기간이 남은 1년여 동안 거래소가 살아남기위해 준비중 인걸로 보도 되고 있습니다. 하지만 AML시스템 구축에 많은 비용이 들어가기 때문에 자금력이 부족한 거래소의 경우 퇴출될수도 있다는 우려도 있습니다.해외의 경우 AML준수를 위해 거래소 신고제를 발표하고 있기에 이에 국내에도 AML준수를 위해 거래소 신고제등의 법안이 개정될것으로 보입니다.

감사합니다.

2019. 07. 14. 00:02
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