국내 코인 거래소들이 100만원 미만도 트래블룰을 적용하는 이유가 뭔가요?

Question

원래 전에는 100만원 미안은 트래블룰이 적용받지 않았잖아요.

근데 국내 코인 거래소들이 100만원 미만도 트래블룰을 적용하는 이유가 뭔가요?

Answer 1

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 코인 거래소들이 100만원 미만에도 트래블 룰을 적용하려는 이유에 대한 내용입니다.

보다 더 규제를 만들어서 거래소 간의 안전성을 높이려는 것으로 보여집니다.

앞으로는 더 규제가 많아질 것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

가상자산 거래소 업비트를 필두로 자금세탁 방지와 거래 투명성을 높이기 위해 트래블룰 적용 범위를 확대한다고 합니다. 가상자산 규제 강화 흐름 속에서 선제적 대응이라고 볼 수 있습니다.

Answer 3

안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.

• 곧 있으면 업비트의 가상자산사업자 자격 갱신을 앞두고 있는데 이 갱신이 늦어지고 있습니다

• 그 이유는 최근 업비트의 고객확인의무이행을 제대로 안한 부분이 있었고 해외 미신고 거래소와의

  거래가 다수 발견되었기 때문입니다

• 이 때 미신고 거래소와의 거래는 대부분 트래블룰이 적용되지 않는 100만원 미만의 거래에서만

  나타났기 때문에 이를 막기 위해서 누가 시키지 않았지만 선제적으로 100만원 미만에서도 트래블룰을

  적용하고 있습니다.

감사합니다.

Answer 4

안녕하세요. 민창성 경제전문가입니다.

아마도 제도권 진입과 세금 적용 전에 100만원 미만도 적용하여 여러 모로 점검을 할 계획의 일환으로 보입니다. 주식 시장과 달리 코인 시장은 365일, 24시간 글로벌 하게 운영 되고 있고 동일한 코인이 다른 글로벌 거래소에 상장되어 거래되는 경우가 많습니다. 거래소의 지속 가능성의 한 측면에서 거의 모든 거래 내역과 입출금 내역을 축적하고 관리 및 모니티렁하는 게 거래소 단위로 필요합니다.

글로벌 주요 거래소들 간에는 트레블 룰로 엮여 있는데 100만원 이하의 거래도 촘촘하게 관리를 하려는 시도로 보입니다.

Answer 5

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

일반적으로 100만원 이상이 트래블룰이었으나 최근 자금세탁방지와 거래 투명성을 높히기 위해 트래블룰 적용 범위를 확대한다고 합니다. 규제를 소액 출금까지 확대하고 있는 것이지요.

참고 부탁드려요~