암호화폐 거래소에 대해 질문드립니다.

Question

암호화폐를 전송할때 국내 거래소들은 트래블룰에 걸려있어

굉장히 까다롭던데요.

해외의 거래소들은 이런 트래블룰이 없는가요?

예를 들어 해외의 바이낸스 거래소에 있는 코인을 okx 거래소로 보낸다고 하면

제약같은게 전혀 없는건지 궁금합니다.

Answer 1

안녕하세요. 안동주 경제전문가입니다.

네 없습니다. 젤 처음에는 한꺼번에 많은 돈을 보내려고 하면 안되는 모습도 있었습니다. 예를 들면 천만원 정도는 바로는 안되고, 100만원 정도 보낸 이력이 있는 뒤에는 천만원정도고 그냥 되고요.

결론적으로 트래블룰 같은건 없다고 보면됩니다.

Answer 2

트레블룰의 적용을 받는 것은 해외거래소와 한국거래소간의 이동에 있어서만 그렇습니다. 해외거래소에서 해외거래소로 코인이 이동하는 것은 트레브룰의 적용을 받지 않습니다.

Answer 3

안녕하세요. 박경영 경제전문가입니다.

트래블룰(Travel Rule)은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지와 테러 자금 조달 방지를 위해 권고한 규제로, 가상자산 거래 시 송신자와 수신자의 정보를 수집하고 공유하도록 요구합니다. 한국에서는 2022년부터 이 규정을 적용하여, 국내 거래소 간 100만 원 이상의 가상자산 이동 시 송수신자 정보를 확인하고 기록하는 절차를 의무화했습니다.

해외 거래소의 경우, 각국의 규제 상황에 따라 트래블룰 적용 여부와 그 방식이 다를 수 있습니다. 일부 국가에서는 트래블룰을 도입하여 거래소에 적용하고 있으며, 이에 따라 해당 국가의 거래소들은 송수신자 정보를 수집하고 확인하는 절차를 운영하고 있습니다. 그러나 모든 해외 거래소가 이러한 규제를 동일하게 적용하는 것은 아니며, 거래소마다 정책이 상이할 수 있습니다.

예를 들어, 바이낸스(Binance)와 OKX와 같은 대형 해외 거래소 간의 코인 전송 시에는 일반적으로 국내 거래소보다 제약이 적을 수 있습니다. 그러나 각 거래소의 정책과 해당 국가의 규제에 따라 송수신자 정보 확인 절차나 제한이 있을 수 있으므로, 거래를 진행하기 전에 해당 거래소의 정책을 확인하는 것이 중요합니다.

또한, 국내 거래소에서 해외 거래소로 가상자산을 전송할 때는 국내 규제에 따라 송수신자 정보 확인 절차를 거쳐야 하며, 일부 거래소는 트래블룰 솔루션을 통해 인증된 거래소로만 출금이 가능합니다.

따라서, 해외 거래소 간의 코인 전송 시에는 국내 거래소보다 제약이 적을 수 있지만, 각 거래소의 정책과 해당 국가의 규제를 사전에 확인하여 원활한 거래를 진행하시기 바랍니다.