업비트가 최근에 제재 받은 내용이 무엇인가요?

Question

안녕하세요

업비트가 최근에 제재 받은 내용이 무엇인가요?

그리고 그에 따른 사용자들의 제한사항이 무엇인지 궁금합니다

도움 주셔서 감사합니다.

Answer 1

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

최근 업비트는 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 금융당국으로부터 영업정지 처분을 사전 통지받았습니다. 이 처분이 확정되면 신규 이용자는 일정 기간 동안 거래소 외부로 가상자산을 출금할 수 없게 됩니다. 그러나 기존 이용자의 거래는 중단되지 않습니다

Answer 2

안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.

업비트는 최근 정보공개에 미흡하여 신규회원 가입에 대한 일정기간 정지에 대한 조치를 받았습니다. 따라서 이부분에 대한 해결이 필요합니다.

Answer 3

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 업비트가 최근 제재를 받게 된 이유에 대한 내용입니다.

바로 업비트는 KYC (고객확인제도) 를

제대로 이행하지 않았다고 합니다.

Answer 4

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

업비트 거래소의 제재가 확정된 것은 아니지만, 금융당국은 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않아 특정금융거래법을 위반했다고 발표했습니다. 신규 고객의 코인 입출금 제한(일부 영업정지)을 비롯해, 담당 임직원에 대한 제재안이 업비트에 전달됐다고 합니다.

Answer 5

안녕하세요. 최한중 경제전문가입니다.

업비트가 최근에 제재 받은 내용은 고객확인제도입니다.

고객확인제도는 며칠정도 거래 내역이 없거나 미접속을 하면은

고객확인 제도가 나타나 본인확인을 하고 신분증 확인후 다시 사용이 가능한데,

업비트는 그냥 확인 버튼만 누르면 거래가 가능할 수 있도록 보안이 허술해

금융감독원에 제재를 받았습니다.

Answer 6

최근 업비트는 금융위원회 산하 금융정보분석원으로부터 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 제재를 사전 통지받았습니다.

현장검사에서 업비트가 고객확인제도를 제대로 이행하지 않은 약 70만 건의 사례를 발견한 것입니다.

제재가 확정되면 신규 고객의 가상자산 외부 전송이 일정 기간 제한될 수 있습니다.

그러나 기존 고객의 거래나 원화 입출금, 신규 고객의 업비트 내 가상자산 거래는 정상적으로 진행될 예정입니다.

Answer 7

안녕하세요. 허찬 경제전문가입니다.

업비트는 최근에 고객확인의무 제도에서 제대로 확인이 안된 건들이 다수 있다는 이유로 제재를 받았습니다. 이로 인한 영업 정지 결정이 확정되면 6개월간 신규 고객을 못 받습니다. 기존 고객들의 거래는 상관없이 가능합니다.