아하

생활

생활꿀팁

대범한참고래285

대범한참고래285

거래소에서 진행하는 OTC는 불법적인 영역인가요?

궁금합니다

    1개의 답변이 있어요!

    • 대단한멧새102

      대단한멧새102

      장외 시장은 주로 텔레그램 메신저를 통해 비공개적으로 거래되기 때문에 고객확인의무(KYC, Know Your Customer), 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundrying)를 생략하거나 직거래로 대신하는 등 불완전 거래가 만연해 무기 밀매, 자금 세탁 등 불법 자금 거래로 이어질 가능성이 높습니다.

      출처 - https://platum.kr/archives/115196