암호화폐로 송금하면 상대방을 특정할 수 있나요?

Question

해외의 사람과 거래할 일이 있어서 암호화폐를 송금해서 돈을 보냈는데 사기인 것 같아서요

상대방이 누군지, 혹은 상대방의 지갑 주소를 보고 어떤 지갑인지, 지갑 사용 위치 같은것들을 추적할 수 있을까요?

보낸 암호화폐는 USDT(테더), 50달러입니다.

Answer 1

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

가상화폐 지갑 주소 중 사기라고 알려진 주소가 있지만, 사실 그 데이터 표본이 너무 적어서 정확한 정보까지는 아닙니다.

지갑의 주인이 누구인지, 지갑 사용 위치가 어디인지 등을 알기는 어렵습니다.

Answer 2

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

개인지갑주소는 해당명의가 누구인지 위치가 어디인지 알수 없습니다

그렇기 때문에 사카시나카모토 개인지갑주소를 알더라도 명의와 위치 추적이 안되며 이런 익명성때문에 마약이나 불법은닉자금으로 사용되는것입니다

이에 메타마스크나 팬텀과 같은 지갑도 니모닉이나 개인키로 불러오지 명의나 개인정보는 하나도 넣지 않습니다

Answer 3

안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.

거래의 추적은 가능하지만 개인정보의 직접적 확인은 어렵습니다.

테더의 경우 블록체인 탐색기를 이용하여 거래 내역을 확인할 수는 있습니다. 그래서 해당 주소의 모든 거래내역, 잔액, 다른 연결된 주소등을 볼 수 있습니다.

그러나 블록체인상의 정보만으로 지갑소유자의 신원을 확인하지 못하고, IP 주소등의 정보가 블록체인에 기록되지 않아 정확한 위치추적은 불가하며 테더의 경우 익명성을 제공하여 완전하 추적은 쉽지 않습니다.