불법 자금 돈세탁은 왜 일어나는걸까요?

Question

안녕하세요. 최근 모 스트리밍 사이트 몇몇 스트리머들을 대상으로 세무조사에 착수한다는 얘기가 들리는데요.

궁금한 부분은 불법 자금 돈세탁하는 근본적인 이유를 알고싶어요. 도대체 어떤 돈이길래 이런 일을 하는걸까요?

왜 이런 매체를 활용하는걸까요?

Answer 1

세금신고를 하기 싫어서 그런것이지 않을까 싶습니다.

세금으로 빠져나가는 돈이 몇억 몇십억이 되다보니

그게 싫어서 세탁을 하는거 같습니다.

Answer 2

불법 자금의 돈세탁은 범죄로 얻은 수익을 합법적인 자산처럼 보이게 하기 위해 이루어집니다. 주로 도박, 마약 밀매, 탈세 등으로 얻은 돈을 일반적인 금융 시스템 내에서 순환시키면서 추적을 피하고, 합법적인 수익인 것처럼 위장하기 위한 목적으로 사용됩니다. 최근에는 디지털 매체와 가상자산 등이 추가적인 매체로 활용되며, 이는 불법 자금의 출처를 감추기 위한 방법 중 하나로 자리잡고 있습니다.

Answer 3

불법적으로 취득한 돈의 경우에는 세금신고 등이 불가능하기 때문에 차후 추적을 당하여 처벌 받을 수 있습니다. 이에 따라 추가적으로 돈세탁을 하는 것이 아닌가 생각됩니다.

Answer 4

주로범죄에 사용하는경우가 많고 위치추적이나 세금탈세의 목적이 있는경우도 있습니다 당당하다면그럴일이없겠죠~~험난한세상입니다

Answer 5

주로 범죄자들이 얻은 돈을 합법적으로 보이게 만들기 위해서인데요.

예를 들어 마약 밀매나 사기 등에서 얻은 돈을 세탁하기 위해 다양한 방법을 사용합니다.

스트리밍 사이트와 같은 매체는 사람들의 관심을 끌기 쉽고

거래가 비교적 쉽기때문에 이용되는 경우가 많습니다.