스위스자금세탁방지법이란 무엇을 말하는것인가요?
경제관련기사를 보다보니까 스위스자금세탁방지법이라는게 있다고 하던데요, 그런데 스위스자금세탁방지법이란 무엇을 말하는것인가요?
안녕하세요. 김병섭 경제·금융전문가입니다.
스위스 자금세탁방지법(Swiss Anti-Money Laundering Act)은 스위스에서 운용되는 자금세탁 방지 관련 법률을 의미합니다.
주요 내용은 다음과 같습니다:
1. 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지를 위한 규정
- 금융기관의 고객 신원파악, 거래 모니터링, 의심거래 보고 의무 등
2. 금융기관의 신뢰와 성실성 제고
- 금융기관의 내부통제 및 인력 교육 의무화 등
3. 국제 기준 준수
- 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항을 국내법에 반영
4. 처벌 규정
- 자금세탁 혐의 시 금전적 제재와 형사처벌 가능
스위스는 역사적으로 은행 비밀주의로 유명했지만, 국제 기준에 부합하는 자금세탁방지법을 운용하고 있습니다.
이를 통해 불법적인 자금 거래를 막고, 금융산업의 투명성과 신뢰성을 제고하고자 합니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
자금세탁방지법이라는 것 자체가 각종 범죄나 부정 · 비리로 조성된 자금을 깨끗한 돈으로 가장하는 것을 방지하기 위한 법을 말하니 참고하시길 바랍니다.
안녕하세요. 손용준 경제·금융전문가입니다. 자금 세탁 방지법이라는 새 법안은 스위스 내 기업과 법인이 정부에 실소유주를 밝혀야 한다고 규정합니다. 실소유주 명의는 연방경찰과 법무부가 관리하는 연방 공보에 기재되며, 재무부의 정기적 감사를 받게 된다고 합니다.
안녕하세요. 인태성 경제·금융전문가입니다.
질문하신 스위스자금세탁 방지법이란 다음과 같은 내용입니다.
스위스는 기존 10만스위스프랑의 가치가 있는 현금, 귀금속, 보석등을 맡길 때에 의심이 되면 자금세탁 조사 대상이 되던 것이
1만 5천 스위스프랑으로 그 기준을 대폭으로 낮추면서 자금 세탁 방지를 위한 조치를 마련하게 된 것입니다.