해외 가상화폐거래소의 화이트리스트의 기준이 무엇인지 궁금합니다.

Question

해외 가상화폐거래소를 보게 되면 국내에서 화이트리스트가 있는게 있고 없는게 있습니다. 그렇다면 이들 가상화폐거래소들의 화이트리스트 기준이 무엇인지 어떤 기준으로 구별하여 관리하고 있는것인지 알고 싶습니다

Answer 1

화이트리스트에 등록되기 위한 기준은 거래소마다 다를 수 있지만, 일반적으로는 KYC및 AML정책을 준수해야 합니다. 이는 사용자의 신원을 확인하고 자금 세탁을 방지하기 위한 정책으로, 개인 정보 제공, 신분증 확인, 거래 내역 추적 등의 절차를 거쳐야 화이트리스트에 등록될 수 있습니다

Answer 2

해외 가상화폐 거래소의 화이트리스트는 해당 거래소가 사용자에게 서비스를 제공하기 전에 사용자의 신원을 확인하고 승인하는 과정을 말합니다. 화이트리스트는 사용자를 인증하고 거래소에서 거래를 할 수 있는 권한을 부여하기 위해 사용됩니다.

화이트리스트의 기준은 거래소마다 다르며, 거래소의 정책 및 규정에 따라 결정됩니다. 사용자가 해당 거래소의 화이트리스트 기준을 충족해야 거래소에서 서비스를 제공받을 수 있습니다.

Answer 3

화이트리스트란 외부 지갑으로 출금 시 지갑 주소를 사전에 등록하는 정책이며, 본인 소유의 지갑주소만 등록 가능합니다.

자세한 화이트리스트 기준은 거래소마다 상이하며, 트래블룰을 지원하지 않는 거래소들에 대해 화이트리스트를 부여하기도 합니다

Answer 4

화이트리스트는 가상화폐 거래소에서 사용자가 자산을 안전하게 입출금 할 수 있도록 지갑 주소를 사전에 등록하는 정책입니다. 본인 소유의 지갑주소만 등록 가능하며 타인 지갑은 등록이 불가능합니다.

국내 가상화폐 거래소 빗썸의 경우, 트래블룰 솔루션 (CODE)과 연동되어있지 않은 해외 거래소에 한해 화이트리스트 출금 방식을 지원하고 있습니다.

또한, 100만원 이상의 자산을 빗썸에서 출금하실 때는 요건에 맞는 거래소에 대한 화이트리스트 등록 혹은 트래블룰 거래소를 이용하여 진행하여야 합니다

따라서, 화이트리스트의 기준은 각 거래소의 정책과 규제에 따라 다르며, 사용자의 보안을 위해 설정되는 것입니다. 화이트리스트에 등록된 거래소는 해당 거래소의 정책과 규제를 충족시키는 것으로 판단됩니다

Answer 5

가상화폐거래소의 화이트리스트는 안전하고 믿을 수 있는 주소 목록을 말합니다. 기준은 거래소마다 다른데 사용자의 신원 확인 절차, 거래 이력, 자금 출처 및 목적을 평가해 결정합니다.

또한 화이트리스트 관리는 국제적으로 통용되는 금융 규제 기준과 해당 국가의 법률을 따릅니다. 그래서 구체적인 기준과 관리 방법이 거래소 정책과 해당 국가 법적 요구에 따라 달라질 수 있습니다.

Answer 6

안녕하세요 전경훈 전문가입니다.

해당 화이트리스트는 트래블룰로서 국제자금세탁방지기구에서 규정한 자금세탁과 관련된 위험평가기준을 통해서 선별하는 것으로 국내 특정금융정보법에 따라서도 해당 내역을 선별할 것으로 보여집니다.

감사합니다.