아하

생활

생활꿀팁

진실한재칼194

진실한재칼194

FATF시행으로 인해 국내거래소가 준비해야될 사항은 무엇인가요?

FATF의 자금세탁방지 권고안 시행이 점점 다가오고 있습니다. 우리나라도 그에 대한 대비를 해야될것 같은데요 국내 거래소들이 FATF권고안에 대비해서 어떤 준비를 해야되는것인지 궁금합니다.

    1개의 답변이 있어요!

    • 수려한콰가118

      수려한콰가118

      안녕하세요. FATF시행에 따른 국내 거래소 준비사항에 대하여 답변드리겠습니다.

      • 국제 FATF에서는 국내 암호화폐 거래소에 대해 사열을 실시 했으며, 최근 "암호화폐 규제 가이드라인 권고안"을 제시하였습니다.

        • FATF 권고사항

          • 발송자 이름 명시

          • 거래를 위한 해당 계정에 사용된 발신 계좌번호 명시

          • 거래 시행 기관은 해당 거래자의 개인정보(생년월일, 출생지 등) 식별 가능한 실제 주소 및 국가/고객 식별번호 명시

          • 수혜자의 이름 명시

          • 거래를 위해 처리되는 계정의 수혜자 계좌번호 명시

      • 즉, 암호화폐 거래소를 이용하는 "사용자에 대한 신원을 식별"하고 거래현황을 모두 유지하여 현 은행과 같은 동등한 수준의 관리를 요한다고 볼 수 있겠습니다. 이에 암호화폐 거래소에서는 암호화폐 거래에 대한 보안 및 감시를 강화하고 있습니다.

      • 각 거래소별 FATF 권고안에 대한 입장 및 준비사항

        • 업비트

          • 이석우 대표는 FATF 에 대한 권고사항을 이행하기 준비를 하고 있다고 답했으며, 이제 막 관련 논의를 구체화 해 나가기 시작한 단계라고 언급하였습니다.

          • 업비트의 입장 : 암호화 자산(암호화폐)이 자금세탁이나 불법적인 목적에 사용돼서는 안 된다는 FATF 합의를 존중하며, 송금인과 수취인을 명확히 파악하기 어려운 프라이버시 특성을 보유한 암호화폐에 대해 거래 지원 종료 조치를 취하기로 결정

        • 빗썸

          • 빗썸은 자금세탁방지센터를 구축하고 해당 직원의 15% 정도를 배치한 만큼 FATF 권고안을 준수하기 위한 노력을 하고 있습니다.

          • 빗썸의 입장 : 향후 이벤트를 진행할 때 다크코인을 제외하고 진행할 예정이며, 당장 상장 폐지를 진행하진 않지만 금융 당국 눈높이에 맞춰 논의할 예정

        • 코인원

          • 에이블컨설팅과 자금세탁 방지 시스템 구축하여 FATF권고안을 기준으로 현 금융권 수준의 시스템을 구축할 계획이라고 하였습니다.

          • 코인원의 입장 : 다크코인을 상장한 적도 없고, 앞으로 상장할 계획도 없음.

        • 한빗코

          • FATF 권고안을 주안점으로 AML 관련 솔루션 및 자금세탁방지 기준에 맞는 이용제한을 진행할 예정입니다.

          • 현재 한빗코에서는 다크코인을 상장하지 않는 상태입니다.

        • 코빗

          • 코빗의 입장 : 재 상장된 다크코인은 지캐시 하나인데 거래량이 미비하하며, 현재 상장팀에서 다크코인 폐지를 고려하고 있고 대응책을 낼지 검토 중이다.

      감사합니다.