보통 돈 세탁이라고 한다면 무엇을 돈 세탁이라고 하나요?

Question

흔하게 범죄 영화에서 돈 세탁이라는 것이 나오잖아요.

근데 실제 평범하게 직장을 다니고 그러다보면 이런 돈 세탁이라는 것이 실제로 있을까 싶더군요.

그렇다면 보통 돈 세탁이라고 한다면 무엇을 돈 세탁이라고 하나요?

Answer 1

돈 세탁이라는 것은 불법적인 돈을 합법적으로 만들어 돈의 출처를 밝히지 못하게 하는 행위등을 말합니다. 실제로 일부 대기업들이나 일부 개인들이 이런 일들을 통해서 돈세탁을 하기도 하는데 보통 페이퍼 컴퍼니를 세우거나 해외 카지노등을 이용해서 이러한 불법 행위들을 하기도 합니다.

Answer 2

일반적인 방법으로 벌어들인 돈이 아닌 불법적인 방법으로 벌어들인 돈을 정상적으로 유통하기 위한 방법이라고합니다. 드라마나 영화에서 볼법한 내용이고, 실제로는 돈세탁을 하는 것을 쉽게 보진 못하지 않을까 합니다.

Answer 3

돈의 출처를 깨끗하게 만든다고 해서 돈 세탁이라고 합니다.

불법적인 방법으로 벌어 들인 돈, 탈세등으로 추적의 위험이 있어 평범하게 쓰기 어렵거나 은폐목적의 돈을 대상으로 합니다.

평범한 소시민은 경험 할 일이 없긴하죠.

Answer 4

오래전에는 돈세탁 이라는 말이 없었습니다

그때 그시절 아마도 2000년 한참 이전인걸로기억되는데

아마도 1993년부터 시작한걸로 기억합니다

그배경에는 83년도에 사채업자 장영자라는 여자가 대한민국을 뒤흔드는 거액의 어음사기를 저지르고 이로인해 금융실명제가 거론되기 시작했답니다

금융거래실명제 이전에는

그냥 신분증 없이도 통장을

만들어 주다보니 불법자금들이 차명계좌로 흘러들어갔습니다 이후 금융계좌 실명제가 되면서 이 많은 돈의 실체를 감추기위해 돈세탁이라는 말이 나오기 시작했습니다

예를들어 국회의원이 일년간

일도 안했는데 통당에 천억이 있다면 이게 내돈이라고 주장 할수 있겠어요 그러다보니 돈을 다른사람 명의로 돌리고 쪼개고 그렇게 해서 몇번의 세탁과정을 거친후 추적이 어렵게

자기걸로 만드는걸 돈세탁이라고 합니다