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비트코인 거래는 왜 완전히 익명이 아니라고 하나요?
비트코인이 익명성이 보장된다고 알려져 있는데, 실제로는 완전한 익명이 아니라 추척이 가능하다는 얘기를 들었어요. 블록체인의 어떤 특성 때문에 이런게 가능한지 궁금합니다.
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 박호현 경제전문가입니다.
비트코인은 완전한 익명이라기보다 가명성에 가깝습니다. 거래할 때 이름 대신 지갑주소를 사용하지만 어느 주소에서 어느 주소로 얼마가 이동했는지는 블록체인에 공개되고 기록도 사실상 영구적으로 남습니다. 문제는 이 지갑 주소가 실제 사람과 연결되는 순간입니다. 예를 들어 본인인증을 거친 거래소에서 코인을 출금하거나 입금하면 해당 주소가 특정 이용자와 연결될 가능성이 커집니다. 이후에는 거래 흐름, 반복적으로 함께 사용되는 주소, 자금 이동 패턴 등을 분석해 관련 지갑들을 추적할 수 있습니다.
따라서 비트코인은 신원을 직접 적지 않을 뿐 거래 자체는 매우 투명한 구조입니다. 그래서 수사기관이나 블록체인 분석업체가 범죄자금이나 해킹 자금의 이동 경로를 추적할 수 있는 것입니다.
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채택된 답변안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
비트코인 거래는 완전히 익명성은 맞다고 봐야 합니다.
다만, 요즘 코인 관련된 과세를 하면서
거래소들이 코인의 움직임을 기록하기에
한국은 트래블룰이 있고요.
그래서 완전히 익명성은 아닐 것입니다.
안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.
비트코인은 익명이 아니라 가명 방식이라고 생각하시면 됩니다. 모든 거래 내역이 블록체인에 영구 기록되고 누구나 열람 가능하며, 지갑주소는 실명 대신 사용되지만 거래소 KYC나 온체인 분석을 통해 특정 개인과 연결될 수 있습니다. 한번 연결되면 해당 주소의 과거 거래 전체가 역추적 가능해 완전한 익명성과는 거리가 있습니다.
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
비트코인은 익명으로 거래되는 돈으로 알고 있지만 완전한 익명은 아닙니다
내 이름 대신에 복잡한 지갑 주소를 쓰지만 그 흔적은 전부 공개되고 추적도 가능합니다
안녕하세요. 최진솔 경제전문가입니다.
이러한 부분은 현재 트래벌룰로 인한 것입니다. 거래소들에 대해서 정부가 압박을 가하기 시작하면서 거래소별로 100만원이상 송금되는 자산에 대하여는 거래내역을 제출하도록 되어 있습니다. 따라서 이러한 부분이 적용이 되어 있기에 완전히 익명으로 보기는 어려우나 여전히 소규모 거래소, 개인지갑들도 존재하기는 합니다.
감사합니다
안녕하세요. 박성훈 경제전문가입니다.
제가 아는 한도에서 말씀드려볼께요
비트코인은 이름·주민번호가 안 적혀있을 뿐 '완전한 익명'이 아니라 '가명'입니다. 모든 거래 내역이 공개적으로 영구히 기록되기 때문에, 한 번 연결점이 드러나면 전체 거래를 다 추적할 수 있습니다."
# 추적이 가능한 이유
1. 모든 거래가 공개 장부에 그대로 남아있음
- 블록체인은 누구나 볼 수 있는 공개 장부입니다. 누가 언제 얼마를 누구에게 보냈는지 모든 거래 내용이 전 세계에 공개되고 영구적으로 지워지지 않습니다.
- 이름 대신 지갑 주소(일련번호) 만 적혀있을 뿐, 거래 내용 자체는 완전히 투명하게 보입니다.
2. 지갑 주소와 실제 이름이 연결되는 순간 다 드러남
- 거래소에서 비트코인을 사거나 팔 때 신분증 인증을 하잖아요? 그때 "이 지갑 주소 = 실제 누구" 라는 정보가 거래소에 남습니다.
- 그 연결점 하나만 찾아내면, 그 지갑 주소로 과거부터 지금까지 했던 모든 입출금·잔액·거래 상대방까지 전부 추적 가능합니다.
3. 돈을 쪼개서 보내도 패턴이 분석됨
- 여러 주소로 나누어 보내도 돈의 흐름과 수학적 패턴을 분석하면 원래 출발점과 최종 도착점을 찾아낼 수 있습니다.
# 정리하자면
이름 대신 번호를 쓰는 것일 뿐, 모든 거래가 공개 장부에 영구히 남아있기 때문에 추적이 가능합니다. 거래소에서 신분 인증 한 번으로 번호와 이름이 연결되면 모든 과거 거래가 다 드러나는 구조입니다!