fiu란 곳이 정확히 어떤일을 하는 곳인가요?
최근에 가상화폐 관련 뉴스를 보니까 FIU 금융정보분석원이라는 곳이 있던데 이곳이 어떤역할을 하는곳인가요?? 주식이나 가상화폐를 감시하는곳인가요??
안녕하세요. 이희성 경제·금융전문가입니다.
금융정보분석원으로 자금세탁과 외화유출을 방지하는 기구입니다.
비이상적인 거래가 포착되면 이를 추적하여 검찰에게 수사를 의뢰할 수도 있습니다.
안녕하세요. 김성중 경제·금융전문가입니다.
금융정보 분석원입니다.
정확히 하는일은 범죄자금의 자금세탁 행위의 해외에 불법유출을 만들어진 국가기관입니다.
자금세탁,불법자금 해외반출등을 하고 있습니다.
안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.
FIU는 금융정보분석원(Financial Intelligence Unit)의 약어로 금융기관으로부터 자금세탁 관련 의심거래 보고 등 금융정보를 수집·분석하여, 이를 법집행기관에 제공하는 단일의 중앙 국가기관입니다.
안녕하세요. 정의준 경제·금융전문가입니다.
예 그렇습니다. FIU(Financial Information Unit)인 금융정보분석원은 가상화폐 업무를 전담하는 기관입니다
주로 주식이나 가상화폐를 감시, 금융 거래의 안정성, 신뢰성 강화의 역할을 수행합니다.
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
금융정보분석원(KoFIU)은 금융기관으로부터의 자금세탁을 예방하고 외화의 불법 유출입에 대처하는 자금세탁방지기구입니다. 2001년 11월 28일 특정 금융거래 정보의 보고 및 이용에 관한 법률에 의거해 당시 재정경제부의 소속기관으로 발족하였습니다.
안녕하세요. 손용준 경제·금융전문가입니다. 금융정보분석원은 범죄자금의 세탁 행위와 테러 자금조달을 방지하기 위하여 설립된 금융위원회 소속 기관으로서 금융거래의 투명성을 높이기 위해서 조직 되었다고 합니다. 금융정보분석원은 은행이나 증권사 같은 금융회사 등으로부터 보고 받은 의심스러운 거래 정보를 분석하여 범죄 자금 또는 자금 세탁 관련이 있다고 판단한 경우 관련 정보를 법집행기관에 제공하는 역할을 한다고 합니다. 물론 주식이나 가상 화폐도 업무 범위 안에 포함 되겠지요.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
금융정보분석원이라는 곳은 다음과 같은 역할을 합니다.
① 다음 각 호의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 금융위원회 소속으로 금융정보분석원을 둔다.
1. 제4조ㆍ제4조의2 및 제9조에 따라 보고받거나 통보받은 사항의 정리ㆍ분석 및 제공
2. 제4조ㆍ제4조의2ㆍ제5조ㆍ제5조의2ㆍ제5조의3ㆍ제5조의4 및 제8조에 따라 금융회사등이 수행하는 업무에 대한 감독 및 검사
3. 제4조제6항제2호에 따른 외국금융정보분석기구와의 협조 및 정보 교환
4. 제7조에 따른 가상자산사업자의 신고에 관한 업무
5. 제15조의2에 따른 외국 금융감독ㆍ검사기관과의 협조 및 정보교환
6. 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따른 업무
7. 제1호부터 제6호까지의 업무와 관련된 업무로서 대통령령으로 정하는 업무안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
FIU는 금융정보분석원으로
금융기관으로부터의 자금세탁을 예방하고
외화의 불법 유출입에 대처하는 자금세탁방지기구입니다.