트래블룰은 우리나라에만 있는 제도인가요?

Question

트래블룰은 우리나라에만 있는 제도인가요?내가 가진 코인을 상대방 거래소로 보낼려면 트래블룰 때문에 많이 헷갈리는데 이건 왜 존재하는 제도인가요?예를들어 업비트에서 MEXC 거래소로 보낼려면 제3의 거래소를 경유해야 하는데 가스비도 더 나가고 번거롭네요

정현재 경제전문가 · Accepted Answer

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.트래블룰은 미국, 싱가포르 등 몇 국가에서도 시행중인데요. 트래블 룰은 2001년에 금융 행동 태스크 포스(FATF)가 발표한 권고안이고 의무적으로 시행해야 하는 건 아닌데요. 가상자산 서비스 제공업체(VASP)가 고객의 자금 이동을 처리할 때, 송금인과 수취인의 정보를 상호 교환해야 한다는 규정입니다. 이 규정은 자금 추적을 용이하게 하고 불법적인 자금 흐름을 차단하는 것을 목표로 합니다.

탈퇴한 사용자 · Answer

안녕하세요. 신동진 경제전문가입니다.트래블룰은 이용자가 100만원어치 이상 가상자산 입출금을 요청하면 거래소가 송·수신자 정보를 반드시 확인하도록 한 제도입니다. 국내외 거래소 모두 적용됩니다.

인태성 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.질문해주신 가상화폐 거래소 관련 트래블룰에 대한 내용입니다.트래블룰은 비단 한국뿐 아니라 전세계 적으로 도입되고 있고 시행되고 있습니다.

배현홍 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.트래블룰은 한국에만 있는제도입니다. 해외거래소내에서는 트래블룰과 상관없이 거래소내에 지원만 되면 금액상관없이 출금이나 입금이 가능합니다.한국은 과거 불법자금 세탁이나 금융실명제도입으로 가상자산에서도 이에대해서 KYC인증을 해외거래소내에 도입을 하고 이게 인증이 안되면 입금 출금이 불가하게 하였으며 거래소도 각각의 시중은행 하나를 지정해서 입금이 되도록 구조로 바뀌었습니다

이강하 경제전문가 · Answer

트래블룰(Travel Rule)은 국제적인 규제로, 우리나라뿐 아니라 여러 국가에서 적용되고 있습니다. 이 규제는 자금세탁 방지를 목적으로 금융기관이나 가상자산 거래소가 거래 정보를 수집하고 전달하도록 하는 제도입니다. 트래블룰을 통해 가상자산이 범죄나 불법적인 자금 이동에 사용되는 것을 방지하려는 것이 목적입니다.

장재용 경제전문가 · Answer

업 비트에서 MEXC로 크립을 보낼 때 제3의 거래소를 경유해야 하는 건 번거로울 수 있지만, 이 방식이 추적하는 규칙을 준수하는 방법 중 하나일 수 있습니다. 가스가 더 많이 발생합니다. 확장폐기물이 계속해서 발전하는 것에 따라 이러한 것들이 어떻게 보일지 지켜보는 것도 중요한 것 같습니다.

홍성택 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 홍성택 경제전문가입니다.트래블룰(Travel Rule)은 우리나라에만 있는 제도가 아니라, 국제적으로 적용되는 규제입니다. 이 규제는 금융 행동 태스크 포스(FATF)에서 제정한 것으로, 암호화폐 거래소가 고객의 자산을 이동할 때 송금자와 수취인의 정보를 확인하고 기록하도록 요구합니다. 이는 자금 세탁 방지(AML)와 테러 자금 조달 방지(CFT)를 위한 것입니다.

전중진 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.트래블룰과 같은 경우에는 2019년에는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 트래블 룰 대상에 가상자산을 추가해 가상자산 전송 시 수신자 정보를 수집해야 하는 의무를가상자산사업자(VASP)에 부과하고 있기에 전세계적으로 적용된다고 보시면 될 것 같습니다.

이동하 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 이동하 경제전문가입니다.트래블룰의 경우에는 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 적용되는 규제입니다.우리나라 이외에도 일본 등에서도 트래블룰을 도입하여, 범죄 자금 등의 자금세탁방지를 도모하기 위한 제도로 싱가폴, 필리핀, 우리나라, 말레이시아 등에서도 적용되고 있습니다.

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