대부분이 ICO와 거래소가 kyc를 하는 이유가 무엇인가요?

Question

대부분의 ICO나 거래소에 가입을 하게 되면 kyc 인증을 하게 만드는것 같습니다. 해외에 있는 거래소나 ico를 하더라도 신분인증을 꼭 하던데요 그 이유가 무엇인지 궁금합니다.

팔팔한앵무새151 · Accepted Answer

거래소 규제안과 특급법제제안에 실명인증을 하라고 규제하고 있으며 대부분의 거래소가 이를 도입하고 있습니다.국제자금세탁방지기구는 가상자산 관련 국제기준 및 공개성명서를 채택했습니다.FATF는 가상자산과 관련해 각국이 지켜야 할 구속력 있는 국제기준인 주석서(Interpretive Note to R.15)를 이번에 확정했습니다.국제주석서를 토대로 국회에는 특금법이 계류중인걸로 알고있습니다.37개국이 가입된 FATF는 국제적인 협의로써 내년 6월전까지 각종 거래소등에 대한법안이 처리되어야 합니다.각종 거래소 규정으로 신고,등록,절차등이 당국의 허가를 득해야 하벼 가상자산의송금에 관한 모든 정보는 국가가 필요로 한다면 제공해야 합니다.또한 국가는 이에대한 각종 규제의 권한을 갖게되고 허가,취소,제한,중지등을할수있습니다.내년까지 이를 해결하지 못하는 국가는 금융제제를 할수있습니다. 하여 당연히내년 6월전까지는 가상화폐의 관련법들이 생기고 활성화 될겁니다.특금법 개정안은 암호화폐 취급업소의 신고제 도입, 자금세탁방의무와 내부통제강화를 골자로 한다. 암호화폐거래소가 국내에서 사업을 영위하기 위해서는가상계좌를 발급받고 정보보호인증(ISMS)을 마쳐야 한다.또 대표이사는 관련 범죄 이력이 없어야 한다.FATF는 회원국에 내년 6월까지 자금세탁방지의무 법제화를 하도록 하였습니다.각종 거래소는 이에 앞서 실명제 전환을 한상태이고기존의 다기능 계좌를 폐지조치 하였으며상장 폐지기준을 강화했습니다.또한 보안업체와 협업하여 거래소 보안을 강화하였습니다.또한 각종 검토를 통해 외국 거래소와 보안검색 협업을 하는등   다각도로 시도하고 있습니다.

때가쏙비트 · Answer

안녕하세요. KYC는 Know Your Customoer 의 약자로 신원확인 이라는 뜻을 가지고 있습니다. KYC의 주 목적은 금지된 자금 세탁과 불법자금을 막기 위해 보통 하고 있습니다. 즉 마약거래나 불법물건 거래상들의 불법적인 자금들이 유입을 막기 위해 신원을 확인하신다고 생각하시면 됩니다. 핸드폰으로만 진행되는 신원인증의 경우 명의를 도용하거나 하는 가능성이 있기 때문에 더 정확한 신원 확인을 위해 KYC를 하고 있죠. 질문 주신 주소를 적는 란 같은 경우 현 거주지를 입력하고 거주하고 있다는 사실에 대한 증빙 자료를 같이 제출하게 되어 있습니다. 여기서 증빙 자료란 공과금 납입 고지서에 게시된 주소지 등으로 인증을 하고 있다고 보시면 됩니다.

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