현금 인출을 많이 하면 세무 조사를 정말 받나요?
2023. 01. 04. 23:34
제 주변 친구가 현금 인출을 많이 해서 세무 조사를 받게 되었다고 하는데 정말 현금 인출을 많이 하면
국세청에서 세무 조사를 할 수도 있는지 궁금합니다.
제 주변 친구가 현금 인출을 많이 해서 세무 조사를 받게 되었다고 하는데 정말 현금 인출을 많이 하면
국세청에서 세무 조사를 할 수도 있는지 궁금합니다.
안녕하십니까? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.
동일 금융회사에서 하루에 1천만원 이상을 계속 현금으로 인출하는 경우 해당 금융회사는
금융정보분석원에 고액현금거래보고(CTR)를 자동으로 하게 되며, 금융정보분석원에서는
현금 인출이 불법적인 지 여부 등을 검토하여 관계기관에 통보합니다.
따라서, 범죄 관련 금융거래는 경찰청, 검찰청에, 세금 탈루 관련 정보는 국세청, 관세청
등에 통보하여 추징 등을 할 수 있도록 하고 있습니다.
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