업비트가 이번에 금융당국으로 영업제재를 맞게된 배경이 무엇인가요?

Question

업비트가 이번에 금융당국으로부터 영업제재를 맞았다고 들었습니다. 그렇다면 왜 영업제재를 맞게 되었는지 그 배경이 알고 싶습니다

Answer 1

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

금융당국은 업비트가 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지(AML) 의무를 이행하지 않았다고 보고, 일부 영업정지 처분을 통지했습니다

Answer 2

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

금융당국이고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행혐의로 영업정지 처분을 통지했습니다. 금융당국은 작년 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행했는데, 이 과정에서 KYC를 제대로 이행하지 않은 것으로 보이는 사례를 70만건 발견했다고 합니다.

Answer 3

업비트는 금융위원회 금융정보분석원으로부터 고객확인제도 위반 및 자금 세탁 방지 의무 불이행 혐의로 영업 정지 처분을 사전통지 받았습니다. 신규 고객 관련 영업 제한이 이루어지지만 기존 고객의 거래는 유지됩니다. 업비트는 관련하여 의견서를 제출할 수 있으며 1월 21일 제재심을 열어 최종 제재 내용이 확정될 예정입니다.

Answer 4

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

업비트는 최근 금융정보분석원으로부터 고객 확인 제도 위반 및 자금 세탁 방지 의무 불이행 혐의로 영업 정지 처분을 받았습니다. 1월 20일 ~ 1월 21일 최종 제재 내용을 확정할 예정입니다. 참고 부탁드려요~

Answer 5

안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.

고객확인제도(KYC)를 제대로 이행하지 않은 계정들이 많이 적발되어서 그렇습니다

이로 인해 최장 6개월 동안 신규 고객 유치와 관련한 영업이 제한될 수 있습니다.

Answer 6

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 업비트가 이번 금융당국에게 영업정지 제재를 받은 배경에 대한 내용입니다.

업비트는 KYC (고객확인제도) 를 제대로 펼치지 않았기 때문에

영업정지를 당한 것으로 보여집니다.