코인송금 이체 관련 질문입니다 궁금합니다

Question

제가 거래소에 갑자기 2억이상을 입금하고 코인으로 다른사람 주소로 보내면 조사같은게 들어오나요??

2~4억정도입니다

조사들어오면 어떤식으로하나요?

Answer 1

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

2억~4억 원 상당의 자금을 거래소에 입금하고 코인으로 전환하여 다른 주소로 송금하는 행위는 자금세탁방지(AML) 규제에 따라 거래소와 금융정보분석원(FIU)의 집중 모니터링 대상이 됩니다. 이상거래로 감지될 경우 거래소로부터 자금 출처, 송금 목적, 수취인과의 관계 등에 대한 소명 요청을 받게 되며, 소명이 불충분하거나 의심스러우면 FIU에 의심거래 보고(STR)되어 검찰이나 경찰 등 수사기관의 본격적인 조사로 이어질 수 있으므로, 명확하고 성실하게 관련 증빙 자료를 제출하는 것이 매우 중요합니다.

Answer 2

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 코인 송금에 대한 내용입니다.

일단 그렇게 되더라도 아직은 정부에서

조사가 나오거나 하진 못할 것입니다.

Answer 3

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

자금세탁으로 조사들어올 가능성이 큽니다.

일반적으로 현금 입금하여 코인으로 다른 사람에게 전송하는 경우 1차적으로 거래소 내부 모니터링에 걸리게 되며 자금의 출처나 왜 송금을 진행하였는지 등을 소명하도록 요구 받습니다.

여기서 해결이 완벽하게 되지 않는다면 금융정보분석원에 보고되고 세무서를 통한 탈세 행위 등을 조사받게 됩니다.

본인 지갑으로 전송시 문제가 안되지만 타인에게 전송시 탈세 등 문제가 되기 때문이죠.

참고 부탁드려요~