불법도박으로 주식하면 세무조사나 자금 출처 조사 가능성

Question

제가 불법도박 돈으로 주식을 넣었는데 3000만원을 넣었었 고 지금은 다 다 빼서 제가 가지고 있는 돈 6000만원정도 있 는데 세무조사나 자금 출처 조사가 올 가능성이 있나요 20대초반입니다

Answer 1

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

질문해주신 불법도박으로 주식에 넣었다면에 대한 내용입니다.

아무런 소득이 없는 20대 초반 청년이 3,000만원을 넣었다면

세무 조사 가능성이 아주 적게라도 있을 것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.

불법 도박 수익금은 근거없는 소득이기때문에 불법 자금으로 분류됩니다.

또한 20대 초반의 근거없는 자금은 자금 출처가 불분명해 보이는 경우 자금 출처 조사 대상이 될 수 있으며 주식으로 수익을 얻는다면 더더욱 의심을 살 수 있습니다.

모쪼록 잘 해결되시길 바랍니다.

Answer 3

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.

국세청에서는 불법적인 수익이나 고액의 자산 변동에 대해 계속 주시하고 있고, 특히 불법 도박 사이트 운영과 관련해서도 세무조사를 실시한 사례가 많습니다. 세무조사나 자금 출처 조사를 받을 가능성이 매우 높아서 지금이라도 빨리 법률 전문가와 상담해서 현명하게 대처하시는 게 좋습니다.