경제
요즘 나오는 트레블 룰이란게 무엇아까요?
요즘 모국회의원의가상화폐를 트레블전에 팔았다고 하는데 트레블룰이 무엇인가요, 경제용어인지 잘모르겠네요 알려주시면 감사하겠습니다.
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
현재 은행 재직 중으로 해당 질문에 대해서 답변 드리도록 할게요
먼저 업비트에서 규정하고 있는 트래블룰에 대해서 안내드리면 다음과 같습니다.
'트래블룰'이란 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지를 파악하기 위한 시스템입니다. 이미 기존 금융권에서는 자금세탁방지를 위하여 국제은행간통신협회(SWIFT)가 요구하는 형식에 맞춰 송금자 정보 등을 기록하고 있으며 디지털 자산 생태계에서 안전한 입출금과 자금세탁 방지를 위하여 도입하게 되었습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 디지털 자산 또한 트래블룰을 적용하라는 권고안을 발표했습니다. 국내에서는 특정금융정보법 개정안에 따라서 2022년 3월 25일부터 트래블룰을 준수하여야 합니다.
트래블룰 준수 의무에 따라 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금에 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.즉, 트래블룰이라는 것을 도입하게 된 목적은 '자금세탁'을 방지하기 위해 마련된 제도이며 은행권의 경우에는 이미 자금세탁을 방지하기 위해서 SWIFT를 통해서 송금자와 수취인의 정보를 확인하는 방법을 채택하고 있습니다.
답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!