금융거래 정보제공등의 제공사실 통보서 문의

Question

9월 23일에 온라인 홀덤관련해서 목포경찰청에서 수사를 받았습니다.

현재 벌금형 받은 상태이구요.

10월 10일에 금융거래 정보제공등의 제공사실 통보서를 받았는데

정보제공일자 : 2024년 3월 27일 , 통보유예요청기간 6개월이 적혀있는데

정보제공 받은자(요청기관)이 목포가아닌 인천경찰청이였습니다.

이건 온라인홀덤이아니라 다른건으로 또 문제가 됐다고 봐야하는 것일까요?

Answer 1

안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 인청경찰청에서 수사를 하다가 질문자님의 계좌내역이 필요하다고 본 것으로 별건이 있는 상황으로 판단됩니다.

Answer 2

안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.

위 내용으로 알 수 있는 건 적어도 목포경찰청의 수사 건과 별개로 과거에 인천경찰청에서 조사한 것이고,

별건일 수도 있고 인천경찰청에서도 같은 사건을 수사하다 목포경찰청에 이첩되었을 가능성도 있습니다.