개인의 환투기 판단 근거는 무엇인가요?

Question

개인의 잦은 환거래는 불법 환투기로 판명되어 위법사항이 될 수 있다고 하더군요. 그렇다면 개인의 환투기 판단 근거는 무엇인가요?

Answer 1

안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.

반복적으로 외국 계좌에 입출금을 하거나 코인 등을 통해서 반복적으로 입출금을 하는 경우에 외국환 관리법 위반 등이 문제될 수 있는데 결국 그러한 거래 내역에 대해서는 금융당국에서 확보가 가능하기 때문에 그러한 거래 부분을 모니터링해서 위반 여부를 확인하여 고발 등을 진행하게 됩니다