보이스피싱범들은 해외에서 자금을 세탁하나요?

Question

안녕하세요. 이세나나오입니다.

보이스피싱으로 사기당한 사람들은 계죄이체로 입금을 해버리기때문에

다시 되돌려받기가 거의 불가능에 가깝다고하는데요.

엄청난현금을 가지고 있을 피싱범들은 어떻게 자금을 세탁하나요?

Answer 1

안녕하세요. 길한솔 변호사입니다.

주로 여러 계좌를 거쳐 자금 추적을 어렵게 한 후,

분할하여 인출하여 다른 물품을 구입 후 판매하는 형태 등으로 세탁하여 추적을 어렵게 합니다.

Answer 2

안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 자금세탁방법에는 다양한 방법이 있는바, 대표적인 것이 대포통장을 활용하여 자금을 수차례이체하는 방식으로 추적을 어렵게 하는 방법입니다.

Answer 3

안녕하세요. 김진우 변호사입니다.

방법은 여러가지가 있겠으나 도박사이트 등에 돈을 입금했다가 이를 환전하는 방법이 주로 이용되고 있는 것으로 알려져있습니다.