폰지사기를 당했습니다.해결방법 부탁드립니다.
회사이름은 공개못하고 작년에 사업자를 내어 한국에서 비트코인 채굴기 임대 및 구매로 회원들 수익을 낼 수 있는 서비스 제공하는 회사
일일 수익으로 0.7~ 3프로 까지 다양한 수익률이 있고 임대 금액 별로 수익률이 다 다르고 구매금액대로 수익률이 다다름.
광고 중 실제 러시아에서 채굴기를 돌리고 있는 영상을 담아서 회원 분들 더 신뢰가 가게 끔 유도
(허위 영상)
실제로 작년부터 회원들에게 구매 및 임대 후 수익금을 지불 해왔고 최근 4월 부터 버스 및 지하철 유뷰버 들을 통해 광고를 해왔으면 그 결과 회원 폭증 하루에 몇천명씩은 늘었던거같습니다.
그러다 5월 초에 파격적인 이벤트 상품으로 회원들을 더 끌어들였고 회원 만기일이 몰린 06월01일 휴일이라 회사 휴무고 02일 사건이 발생하였습니다.
02일 새벽에 갑자기 사이트 머니가 각 회원들한테 적게는 1000 많게는 7000만원 가량 들어왔고 회원들 사이에서 불안함을 감지 이 핑계로 사이트 닫는거 아니냐 등등
아침에 관리자가 단톡방에 얘기하기를 보이스피싱범들에게 해킹을 당해 사이트 점검 중이라하고 계좌도 묶여서 출금 자체가 안된다고함 입금은 가능했습니다.
여기서부터 회원들이 의심을 하기 시작.
실제로 투자를 한게 아니라 비트코인 채굴기 임대 및 구매업은 다 가짜였고 회원들 투자금으로 계속 돌려막기를 하다가 5월 초에 최대한 상품으로 돈을 끌어들고 6월2일 만기되니까 사이트 문제 보이스피싱 문제로 시간끌기 시작하고 회원 소통방 없애고 대표 및 관리자들 잠적.
여기서 관건은 실제로 광고하는게 비트코인 채굴기를 통해 수익이 나오고 그 수익을 회원에게 준다 가 회사가 소개하는 플랫폼이었지만 다 허위였고 폰지사기 였던 것.
법인계좌는 신고 내역이 없었는데 회원들에게 신고당해서 신고자를 찾기 전 까지는 출금 자체가 안된다고 한 점을 보면 시간끌고 도피 할 가능성이 매우 높다 판단됩니다.이런경우 경찰고소하면 저희가 투자한 투자금은 찾을수 있나요?
어떻게 하면 찾을수 있는지 구체적인 방법을
알려주세요.
안녕하세요. 김진우 변호사입니다.
질문주신 사항에 대해 답변드리오니 참고하시기 바랍니다.
사기의 피해를 당하신 경우라면 우선은 경찰에 신고하시고 도움을 요청하시는 것이 가장 현실적인 방법이며, 경찰의 수사를 통해 가해자의 신병을 확보하고 재산 등 소재를 파악하는 것도 가능할 수 있습니다.
안녕하세요. 이성재 변호사/세무사입니다.
해당 사안은 경찰에서는 범죄를 수사하고 처벌을 하지 이를 통해 반환 받는 절차는 민사절차로 하여야 하는데 위와 같이 대규모 사기행위의 경우에는 실제 해당 가해자들에게 변제 자력이 없는 점에서 실질적으로 피해 금액을 반환 받기는 매우 어려운 사안으로 보여집니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 법률 상담 지식답변자 김성훈 변호사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다
아래 내용은 답변내용에 기초하여 작성된 것으로, 구체적인 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
형사절차는 기본적으로 가해자의 처벌을 위한 절차로, 경찰에 고소를 한다고 하여 투자금을 회수한다고 보기 어렵습니다. 지급명령절차를 빠르게 진행하여 확정 후 재산명시제도를 통해 채무자의 재산을 확인하는 방법을 권해드립니다.